Betrugsbekämpfung
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Credit Suisse verliert weiteren Manager
Credit Suisse verabschiedet einen weiteren Top-Manager. Julian Gooding, der den Bereich Regulatory Compliance leitet, verlässt die zweitgrößte Schweizer Bank, wie zwei Insider sagten. Hintergrund des Abgangs sei der tiefgreifende Umbau des...
Aufsicht hat N26 auf dem Kieker
Zum wiederholten Male nimmt sich die BaFin der N26 wegen ungenügender Prävention gegen Finanzkriminalität an. Die Onlinebank präsentiert derweil eine neue Compliance-Führungsriege.
Finanzaufsicht erhöht Druck auf N26
Die wegen mangelhafter Betrugs- und Geldwäscheprävention unter Druck stehende Online-Bank N26 könnte von der Aufsicht gezwungen werden, die Neukundengewinnung zu verlangsamen. Auf Konzernebene übernimmt jetzt Thomas Grosse zusätzlich den neuen Posten des Risikovorstands.
Covid führt zu Anstieg von Cyberbetrug
Französische Aufsichtsbehörden haben seit Ausbruch der Pandemie einen starken Anstieg falscher Internetseiten bemerkt, mit denen Betrüger einen Teil des Sparvermögens französischer Haushalte abgreifen wollen.
Pandemie bietet Betrügern lukrative neue Märkte
Die Pandemie hat im zurückliegenden Jahr auch auf EU-Ebene zu Tausenden Betrugsfällen geführt. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) hat nach eigenen Angaben seit März 2020 mehr als 1000 verdächtige Akteure identifiziert und zur...
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