Finanzkriminalität
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Finanzkriminalität.
Hinweisgebersysteme sind keine „Verpetzen-Kultur“
Legaltegrity bietet cloudbasierte Hinweisgebersysteme für Mittelstandsfirmen an. Im Interview spricht Gründer und CEO Thomas Altenbach über die Notwendigkeit solcher Meldesysteme sowie die damit verbundenen Hürden und Vorbehalte.
Putins Krieg strapaziert Geldwäschebekämpfer
Der Druck auf Compliance-Abteilungen von Finanzinstituten wächst seit Beginn des Ukraine-Krieges. Finanzkriminalitätsexperte Rory Doyle von Fenergo sieht wachsende Risiken, gegen Sanktionen zu verstoßen. Auch sei ein Anstieg der Terrorfinanzierung zu beobachten.
Teurer Kampf gegen Finanzkriminalität
33 Mrd. Dollar haben Deutschlands Banken im vergangenen Jahr gegen Finanzkriminalität ausgegeben. Die verlagere sich zunehmend auf den internationalen Handel, so eine Studie von Lexis Nexis. So nähmen Geldwäsche, Korruption und Bestechung zu.
Banken betreiben mehr Aufwand gegen Finanzkriminalität
Die digitalen Bedrohungen für Banken steigen – und mit ihnen die Kosten. Um sich gegen Hacker, Betrüger und andere Kriminelle zu wappnen, haben Banken im vergangenen Jahr weltweit über 200 Mrd. Dollar aufgewendet.
Neue Behörde geht 2025 an den Start
Die neue Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderer Finanzkriminalität soll Anfang 2025 mit eigenen Befugnissen und Personal an den Start gehen. Das sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner am Mittwoch bei einer Regierungsbefragung im...
Neue Behörde geht 2025 an den Start
Die neue Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderer Finanzkriminalität soll Anfang 2025 mit eigenen Befugnissen und Personal an den Start gehen. Das sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner am Mittwoch bei einer Regierungsbefragung im...
Hawk AI baut Präsenz in Europa und den USA aus
Hawk AI weitet die Präsenz in den bestehenden Märkten in Europa und Amerika aus und strebt nach Asien. Das Wachstum habe auch infolge des Ukraine-Krieges angezogen, sagt CEO Tobias Schweiger.
Hawk AI baut Präsenz in Europa und den USA aus
Hawk AI weitet die Präsenz in den bestehenden Märkten in Europa und Amerika aus und strebt nach Asien. Das Wachstum habe auch infolge des Ukraine-Krieges angezogen, sagt CEO Tobias Schweiger.
Finanzkriminalität im Aufschwung
Compliance-Profis weltweit rechnen mit einem Anstieg der Finanzkriminalität und wollen deshalb mehr Personal einstellen. Geopolitisch bereitet Russland am meisten Sorge.
Finanzkriminalität im Aufschwung
Compliance-Profis weltweit rechnen mit einem Anstieg der Finanzkriminalität und wollen deshalb mehr Personal einstellen. Geopolitisch bereitet Russland am meisten Sorge.
FTX-Gründer gegen Millionenkaution auf freiem Fuß
Sam Bankman-Fried ist nach seiner Auslieferung an die USA gegen eine Kaution von 250 Mill. Dollar auf freiem Fuß. Dies stellt einen der höchsten Beträge in der Geschichte der Vereinigten Staaten dar.
Danske Bank zahlt Milliarden in Geldwäscheskandal
Die Danske Bank hat sich in den USA zu einer Strafzahlung in Milliardenhöhe bereiterklärt. Grund sind Vorwürfe der jahrelangen Geldwäsche.
Starke Krisenspuren in der Finanz- und Wirtschaftspolitik
Viel hatte sich die Ampel-Koalition bei Amtsantritt auch in der Finanz- und Wirtschaftspolitik vorgenommen. Die Krise durch den Russland-Krieg zeichnet auch dort deutliche Spuren.
Initiative will Automatensprengungen verhindern
Um der zunehmenden Sprengung von Geldautomaten möglichst Einhalt zu gebieten, unternehmen Finanzbranche und Behörden einen gemeinsamen Vorstoß.
SDG II als neuer Anlauf gegen die Finanzkriminalität
Geldwäsche-Experte Ulrich Göres begrüßt das zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz. Insbesondere werde der für Geldwäsche anfällige Immobiliensektor stärker in die Pflicht genommen, Verschleierung von Eigentum erschwert.
Compliance-Kosten wachsen kräftig
Die Kosten der Banken und anderer Finanzdienstleister für Compliance steigen Jahr für Jahr. Die Tendenz wird anhalten, befindet Lexis Nexis in einer Umfrage unter Compliance-Profis in 14 Ländern, darunter Deutschland.
Kosten der Geldwäsche-Prävention steigen rasant
Um der Finanzkriminalität Herr zu werden, wenden Banken in Deutschland Jahr für Jahr mehr Geld auf – zuletzt 62 Mrd. Dollar. Die Kosten dürften angesichts zunehmender krimineller und geopolitischer Bedrohungen weiter steigen.
Finanzministerium will effektiver gegen Geldwäsche vorgehen
Deutschland gilt als Geldwäscheparadies, auch weil Organisation und Ressourcenausstattung keine effektive Bekämpfung und Verfolgung gewährleisten. Nun soll eine neue Bundesbehörde Abhilfe schaffen.
Berlin plant neue Behörde gegen Geldwäsche
Mit einer neuen Behörde will das Bundesfinanzministerium Schwachstellen in der Bekämpfung von Finanzkriminalität begegnen. Unter ihrem Dach sollen unter anderem ein zu gründendes Bundesfinanzkriminalamt und die bestehende FIU vereint werden.
Leichter gesagt als getan
Die Gründung einer Anti-Geldwäsche-Behörde ist richtig und aller Ehren wert. Diese aus dem Boden zu stampfen, wird jedoch ein schwieriges Unterfangen.
Chinesischstämmiger Tycoon Xiao zu langer Haft verurteilt
Der Gründer und Ex-Chef des teilweise zerschlagenen Konglomerats Tomorrow Holdings, Xiao Jianhua wurde am Freitag zu 13 Jahren Haft wegen Finanzkriminalität und Korruptionsvergehen verurteilt.
US-Bundespolizei FBI jagt „Krypto-Queen“
Die US-Bundespolizei FBI hat die mutmaßliche Krypto-Betrügerin Ruja Ignatova auf ihre Liste der meistgesuchten Personen gesetzt. Sie soll Opfer um mehrere Milliarden Dollar betrogen haben.
Board-Wechsel in Anti Financial Crime Alliance
Deutsche-Bank-Vorstand Stefan Simon kommt ins Führungsgremium der öffentlich-privaten Allianz gegen Finanzkriminalität, Afca. Er ersetzt Ulrich Göres, der dort ursprünglich für HSBC Deutschland eingezogen war.
Credit Suisse droht Anklage in der Schweiz
Die Aktivitäten ihres ehemaligen Kundenberaters Patrice Lescaudron haben für Credit Suisse womöglich ein juristisches Nachspiel. Ein Genfer Staatsanwalt wirft dem Institut schwere Geldwäsche vor.
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