Geldwäsche
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Geldwäsche.
Ampel im Bundestag stoppt Bundesfinanzkriminalamt
Das Bundesfinanzkriminalamt für eine effektivere Geldwäschebekämpfung verschiebt sich mindestens bis in den Herbst. Die Ampel-Fraktionen haben es in Geiselhaft für andere Streitigkeiten genommen.
Aufsichtsrechtler Lösing geht zu SZA
Die Kanzlei SZA Schilling, Zutt & Anschütz verstärkt sich im Bankaufsichtsrecht am Standort Frankfurt.
Anti-Geldwäsche-Amt auf der Zielgeraden
Eine neue Bundesbehörde soll dem Geldwäscheparadies Deutschland ein Ende setzen. Das Gesetzgebungsverfahren gegen Finanzkriminalität dauert schon länger als geplant und könnte sich weiter verzögern. Die SPD im Bundestag stellt die Abstimmung in Frage, um ein anderes Gesetz zu beschleunigen.
„Ein Grundpfeiler in der Modernisierung der privaten Altersvorsorge“
Der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Markus Herbrand, ist Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags. Im Interview spricht er darüber, wie privates Geld Infrastruktur sowie Altersvorsorge verbessern kann und wie steuerpolitische Vorhaben den Standort Deutschland stärken können.
EBA nimmt Privatpersonen in Geldwäschedatenbank auf
Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sammelt der EU-Bankenregulierer EBA künftig auch die Namen von Privatpersonen.
Anti-Geldwäsche-Regeln auf der Zielgeraden
Im Sommer werden in Brüssel und Berlin Gesetzesverfahren abgeschlossen, die den Kampf gegen Geldwäsche effizienter machen und nationale Unterschiede in den Anforderungen an Banken einebnen.
Teurer Kampf gegen Finanzkriminalität
33 Mrd. Dollar haben Deutschlands Banken im vergangenen Jahr gegen Finanzkriminalität ausgegeben. Die verlagere sich zunehmend auf den internationalen Handel, so eine Studie von Lexis Nexis. So nähmen Geldwäsche, Korruption und Bestechung zu.
„Wir zielen auf alles, was zum Finanzsystem light zählt“
Das Ökosystem zur Verhinderung von Geldwäsche in Deutschland wächst nicht nur auf behördlicher Ebene. Mit Regpit gibt es ein Start-up, das ein umfassendes System zur Einhaltung der Vorschriften anbietet. Gründer und CEO Jacob Wende erklärt, warum das Fintech Pakete mit sektorspezifischen Lösungen schnürt.
Britischen Banken drohen Strafen wegen Verstößen gegen Iran-Sanktionen
Den beiden britischen Banken Lloyds und Santander UK drohen harte Strafen wegen Nachlässigkeiten beim Einhalten von Iran-Sanktionen.
Neue Anti-Geldwäsche-Behörden nehmen Gestalt an
Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll ab April in Köln und Dresden aufgebaut werden. Bereits im Februar soll die Entscheidung fallen, wohin die neue EU-Anti-Geldwäsche-Behörde zieht. Frankfurt macht sich weiter große Hoffnung.
Klare Spielregeln: Geldwäscheleitlinien gelten auch für digitale Assets
Mit der EU-Verordnung Micar gelten künftig vergleichbare Regeln für reguläre Banken und für Kryptoanbieter. Das eröffnet viele Chancen, wie Maximilian Distler und
Jan-Michael Steiner der Beratungsgesellschaft Capco schreiben.
BaFin entsendet Sonderbeauftragten zur KT Bank
Die türkische KT Bank wird von einem Sonderbeauftragten überwacht und muss mehr Eigenmittel vorhalten. Die BaFin hat in einer Sonderprüfung unter anderem Mängel in der Geldwäscheprävention ausgemacht.
Morgan Stanley wegen Geldwäschekontrollen im Visier der Fed
Die Kundenbeziehungen von Morgan Stanley zu reichen Ausländern geraten ins Visier der Federal Reserve. Der Regulator bemängelt die Geldwäschekontrollen der Bank im Ertragsmotor Wealth Management.
Geduldsprobe zum Vorteil Frankfurts
Das Bewerbungsverfahren für die Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA ist eröffnet. Schnell wird es ab jetzt trotzdem nicht gehen – was dem Bundesfinanzministerium helfen kann.
Payone hat Geldwäsche-Ärger mit der BaFin
Die BaFin hat Payone wegen Geldwäschethemen gerügt und ein Transaktions- und Neukundenverbot ausgesprochen. Payone ist nach dem Wirecard-Skandal nicht der einzige deutsche Zahlungsdienstleister auf dem Prüfstand.
Mission Wiedergutmachung
Noch bevor das Bewerbungsverfahren offiziell begonnen hat, ist Deutschlands Bewerbung um den Sitz der EU-weiten Anti-Geldwäsche-Behörde in Fahrt. Gut so!
Thelesklaf leitet Anti-Geldwäsche-Einheit
Die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) bekommt einen neuen Leiter: Der Schweizer Daniel Thelesklaf übernimmt die Funktion ab 1. Juli. Er war bereits in anderen Institutionen mit dem Kampf gegen Geldwäsche und Korruption betraut.
EU-Geldwäschebehörde nimmt Gestalt an
Das EU-Parlament bezieht Position für ein Gesetzespaket im Kampf gegen Geldwäsche. Frankfurt macht sich Hoffnungen auf den Sitz der neuen Behörde – nun steht ein Kriterienkatalog.
Große Hoffnungen auf EU-Geldwäschebehörde
Die Verhandlungslinie des EU-Parlaments für das Geldwäschepaket steht: Es geht um strittige Vorhaben wie Immobilienregister, Bargeldobergrenze und eine neue Behörde.
Geldwäschedienst abgeschaltet
Das Bundeskriminalamt und die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt haben nach eigenen Angaben den weltweit umsatzstärksten Geldwäschedienst im Darknet abgeschaltet.
BaFin ermahnt Bank of China
Die Bank of China unternimmt nach Auffassung der Finanzaufsicht BaFin in Deutschland zu wenig, um Geldwäsche zu verhindern.
J.P. Morgan verklagt Ex-Manager in Epstein-Skandal
J.P. Morgan steht im Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unter Druck. Nun erhebt das Geldhaus schwere Vorwürfe gegen seinen ehemaligen Top-Manager Jes Staley.
Silvergate vor dem Abgrund
Im Kryptosegment steht der nächste Anbieter vor dem Kollaps. Silvergate Capital stellt die eigene Existenz in Frage.
Neue Behörde geht 2025 an den Start
Die neue Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderer Finanzkriminalität soll Anfang 2025 mit eigenen Befugnissen und Personal an den Start gehen. Das sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner am Mittwoch bei einer Regierungsbefragung im...
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