Geldwäsche

Von Daniel Zulauf, Zürich Börsen-Zeitung, 29.9.2018 Der Geldwäscheskandal, der die Danske Bank erschüttert, verunsichert auch die Aufsicht. Wir war es möglich, dass Geld aus obskuren Quellen in dreistelliger Milliardenhöhe jahrelang über eine...

Börsen-Zeitung, 29.9.2018 dpa-afx Berlin - Die Verdachtsfälle auf Geldwäsche in Deutschland sind stark angestiegen. Der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes wurden im vergangenen Jahr insgesamt 59 845 Fälle gemeldet, vor allem von Kreditinstituten....

Es klingt wie ein Witz, was die von einem Geldwäscheskandal epischen Ausmaßes durchgerüttelte Danske Bank auf ihren Internetseiten verheißt. "Unsere Vision ist, als der vertrauenswürdigste Finanzpartner angesehen zu werden", prangt da auf der...

Verfehlungen in der Geldwäschebekämpfung häufen sich - Institute müssen saftige Strafen zahlen

Plädoyer für eine europäische Souveränität - Internationale Bedeutung des Euro soll steigen - Neues Afrika-Bündnis vorgeschlagen - Kampf gegen Geldwäsche

EU-Bericht fordert bessere Aufsicht und Kooperation

kb - Das als russischer Waschsalon ("Russian Laundromat") bekannte System ist einer der umfangreichsten bisher bekannten und aufgedeckten Geldwäschefälle und umfasst annähernd 21 Mrd. Dollar. Die illegalen Gelder wurden über 5 140 Firmen, darunter...

EU-Finanzminister loten Gefahren von Geldwäsche und Terrorfinanzierung aus

kb - Der Odebrecht-Skandal zählt zu den größten bekannten Korruptionsfällen in Südamerika. Die brasilianische Baufirma betrieb ein betrügerisches Geflecht an Scheinfirmen, das ihr über 100 Bauprojekte in zwölf verschiedenen Ländern von Mexiko bis...

Geldwäscheskandal mit venezolanischem Hintergrund wirft schiefes Licht auf den Finanzplatz Miami

Nach heftiger Kritik an lahmer Arbeit

Aufsicht wirft Maltesern schwere Versäumnisse bei Kontrolle der Pilatus Bank vor - BCG-Experten sehen Europa vor großen Aufgaben

- ABLV: Einst als drittgrößte Bank Lettlands unter direkter EZB-Aufsicht stehend, war die ABLV nach US-Vorwürfen, in Geldwäschefälle verwickelt zu sein, in Schwierigkeiten geraten und im Februar geschlossen worden. Dagegen zog sie vor Gericht. -...

Verdachtsfälle müssen gemeldet werden - Rechtshilfeersuchen ein "schwieriges Thema"

Börsen-Zeitung, 27.6.2018 dpa-afx Berlin - Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung fällt die Bewertung des vor sechs Monaten gestarteten Transparenzregisters für Unternehmenskonstrukte gemischt aus. Nach Angaben des Finanzministeriums...

13 Mrd. Dollar sollen vor allem aus Russland geflossen sein

Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie immer noch nicht umgesetzt

Börsen-Zeitung, 23.2.2018 Die Europäische Zentralbank (EZB) spricht sich von Verantwortung für die Vorgänge bei der lettischen ABLV-Bank frei. Das im Zentrum eines Geldwäscheskandals stehende Institut war am Montag eingefroren worden. Bei...

Börsen-Zeitung, 14.2.2018 bg Frankfurt - Bezüglich ihrer Anstrengungen zur Bekämpfung der Geldwäsche haben die EU-Staaten erstmals Daten zum Volumen erhalten, das über Kryptowährungen wie Bitcoin in den Wirtschaftskreislauf gebracht wird. Nach...

Führungskräfte bewerten Geldwäsche-Strategien neu - Management muss Richtung vorgeben

Handelsplätze müssen Vorkehrungen gegen Geldwäsche treffen - Lange gesetzliche Umsetzungsfrist

Börsen-Zeitung, 19.12.2017 bg/sp Frankfurt/New York - Den Bitcoin-Handelsplätzen droht eine straffere Regulierung, haben sich die EU-Staaten doch auf eine verschärfte Geldwäsche-Kontrolle bei Kryptowährungen verständigt. Untersagt werden zum...

Börsen-Zeitung, 5.12.2017 Reuters London - Großbritannien macht sich innerhalb der EU dafür stark, dass Regeln gegen Geldwäsche auch für derzeit boomenden Digitalwährungen wie Bitcoin gelten sollen. Laut Medienberichten vom Montag hat ein Vertreter...

Börsen-Zeitung, 29.11.2017 kb Frankfurt - Strafverfolgern aus 26 europäischen Ländern ist ein Schlag gegen Geldwäsche, in die Kuriere involviert sind, gelungen. Bei einer Aktion in der vergangenen Woche seien 159 Personen in ganz Europa festgenommen...