Geldwäsche

Transparency International kritisiert britische Regierung

Illegale Auslandstransfers verschärfen Kapitalabflussproblem

Schäuble kündigt internationale Kooperation an - Auch in Deutschland noch gesetzgeberische Schritte

Von Thesy Kness-Bastaroli, Mailand Börsen-Zeitung, 11.7.2014 Ein weit verbreitetes Laster kann manchmal auch seine Vorteile haben. Dieser Ansicht sind italienische Wirtschaftsexperten nach den jüngst veröffentlichten Daten über die im Land weit...

Börsen-Zeitung, 25.5.2013 dpa-afx Nikosia - Zentralbank und Regierung Zyperns haben einen Bericht der Geldgeber-Troika zur Bekämpfung der Geldwäsche in Zypern scharf kritisiert. Die Kontrolleure der Troika hätten eine vertrauliche Studie falsch...

Börsen-Zeitung, 12.4.2012 fed Brüssel - Der für Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Michel Barnier hat eine Aktualisierung der dritten EU-Geldwäsche-Richtlinie für den Herbst angekündigt. Eine Überprüfung habe ergeben, dass zwar keine "wesentlichen"...

Bundesregierung verschärft Vorschriften im Kampf gegen illegale Finanzmittel

Grauzone Privatisierungen - Kompromittierung durch "Kompromat"- Commerzbank-Verfahren gibt Anlass zu Bedenken