Hawala-Banking

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BaFin und Ermittler gehen gegen Hawala-Finanzsystem vor

Bei dem Großeinsatz gegen das illegale Hawala-System waren 350 Kräfte im Einsatz. Es wurden 37.000 Euro sichergestellt und Verfahren wegen Geldwäsche eingeleitet.

Geldtransfers außerhalb staatlicher Kontrolle

Geldwäschebekämpfung in Deutschland unzureichend

Die Financial Action Task Force bescheinigt Deutschland zwar Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, fordert aber eine stärkere Überwachung von Banken und Unternehmen.