Hawala-System

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BaFin und Ermittler gehen gegen Hawala-Finanzsystem vor

Bei dem Großeinsatz gegen das illegale Hawala-System waren 350 Kräfte im Einsatz. Es wurden 37.000 Euro sichergestellt und Verfahren wegen Geldwäsche eingeleitet.

Geldtransfers außerhalb staatlicher Kontrolle