Kriminalität in Politik und Wirtschaft

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Wiesbadener Cum-ex-Prozess erneut vertagt

Börsen-Zeitung, 19.1.2021 lee Frankfurt - Der Cum-ex-Prozess vor dem Wiesbadener Landgericht gegen den Frankfurter Steueranwalt Hanno Berger ist ein zweites Mal verschoben worden. Statt wie zuletzt geplant am 28. Januar soll das Verfahren nun am 25....
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von lee

NRW stockt Zahl der Ermittler zu Cum-ex auf

Börsen-Zeitung, 13.1.2021 ak Köln - Bei der Verfolgung von Cum-ex-Steuerbetrug rüstet Nordrhein-Westfalen personell auf. Bis zu 40 speziell geschulte Kripobeamte sollen die Arbeit der Staatsanwaltschaft Köln zusätzlich unterstützen. Das...
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von ak

Vom Corona- zum Cybervirus

Banken erwehren sich einer Vielzahl an Hackerattacken
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BANKEN UND FINANZEN
von Tobias Fischer

SdK wettert gegen Aufsicht und Regulierung

Aktionärsschützer werben für Wirecard-Klagen - Sonderprüfung bei der BaFin gefordert
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von wbr

Weg für Cum-ex-Prozess zu Maple Bank frei

Gericht lässt Anklage gegen acht Beschuldigte zu
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Der graue Kapitalmarkt boomt

Von Wolf Brandes, Frankfurt Börsen-Zeitung, 1.12.2020 Unerlaubte Finanzgeschäfte erleben einen Boom. Nach mehr als 1 300 Verdachtsfällen 2019 berichtet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin), dass dieser Wert jetzt schon Mitte...
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IM BLICKFELD
von Wolf Brandes.

Onecoin-Verfahren rückt näher

Börsen-Zeitung, 1.12.2020 bg Frankfurt - Der Fall des mutmaßlichen Anlagebetrugs rund um die angebliche Kryptowährung Onecoin wird nun wohl bald gerichtlich aufgerollt. Denn die das deutsche Geschehen untersuchende Bielefelder Staatsanwaltschaft hat...
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von bg

Cyberschäden im Homeoffice

Börsen-Zeitung, 20.11.2020 Bloomberg Frankfurt - Nachdem die Homeoffice-Quote bei vielen Unternehmen wegen der Coronakrise gestiegen ist, verzeichnet der Versicherer Allianz erste Schäden durch die Umstellung auf die Heimarbeit. Allianz Global...
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Regulierer FATF warnt in Krise vor Kriminellen

Börsen-Zeitung, 24.10.2020 fir Frankfurt - Die Financial Action Task Force (FATF) warnt vor zunehmenden kriminellen Umtrieben im Gefolge der Corona-Pandemie. Betrüger, Terroristen, Hacker und Geldwäscher machten sich die Krise, die länger andauere,...
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von fir

Briten ermitteln wegen Cum-ex

Börsen-Zeitung, 24.10.2020 Bloomberg Frankfurt - Die britische Finanzaufsicht nimmt 14 Unternehmen und sechs Personen im Zusammenhang mit dem Cum-ex-Steuerskandal unter die Lupe, wie eine mit der Sache vertraute Person berichtet. Die Financial...
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Landgericht Bonn lässt weitere Cum-ex-Klage zu

Börsen-Zeitung, 23.10.2020 Reuters Frankfurt - Am Landgericht Bonn steht ein weiterer Cum-ex-Prozess bevor. Die 12. große Strafkammer habe eine Anklage der Staatsanwaltschaft Köln von Ende Mai zur Hauptverhandlung zugelassen, teilte das Gericht am...
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Razzia wegen Terrorfinanzierung

Börsen-Zeitung, 30.9.2020 Französische Ermittler haben in einer Razzia wegen mutmaßlicher Terrorismusfinanzierung 29 Verdächtige in Gewahrsam genommen. Ein Netzwerk soll Hunderttausende Euro zugunsten von Terroristen der Al-Kaida und des sogenannten...
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KURZ GEMELDET

EU-Aufsicht warnt vor Cum-ex-Varianten in Europa

ESMA: Kern des Problems ist die mehrfache Steuerbescheinigung - Behörden ermitteln in etlichen Ländern
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von jsc

Peters attackiert Prüfer

Schärfere Regeln gefordert - EY verteidigt sich
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Digitalisierung des Whistleblowings

Das geleakte Video bei Tönnies, die veröffentlichten Bilder von Wilkes schimmeliger Wurst, die Skandale bei Wirecard und VW zeigen, dass Whistleblower erhebliche Reputationsschäden bei Unternehmen verursachen können.
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Finanzen und TechnikGastbeitrag
von Thomas Block, Rechtsanwalt bei AC Tischendorf Rechtsanwälte

Anklage wegen Sprengung von Geldautomaten

Staatsanwaltschaft bringt Bande aus Ungarn vor Gericht - BKA: Zahl der Angriffe auf hohem Niveau - Kriminelle Netzwerke
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von Karin Böhmert

Verbandssanktionengesetz schreitet voran

Für die Praxis sind Regelungen zu internen Untersuchungen besonders relevant
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RECHT UND KAPITALMARKT

Razzien wegen Briefkastenfirmen und Geldwäsche

Börsen-Zeitung, 12.8.2020 lee Frankfurt - Das Bundeskriminalamt (BKA) hat am Dienstag mehrere Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, um dem Verdacht auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche nachzugehen. Außerdem stellte die Behörde Kundenanfragen bei...
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von lee

Razzia in den Büros des Bankenverbands

Ermittler suchen in Berlin und Frankfurt nach Beweismaterial in Sachen Cum-ex - Kein Verdacht gegen Mitarbeiter der Organisation
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NRW wettert gegen Cum-ex-Fristen

Börsen-Zeitung, 17.7.2020 dpa-afx Düsseldorf/Bonn - NRW-Justizminister Peter Biesenbach hat eine Gesetzesänderung scharf kritisiert, durch die im Cum-ex-Skandal veruntreute Milliardengelder nicht mehr zurückgeholt werden könnten. "Ich halte es für...
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Europarat schaut sich Vatikan an

Börsen-Zeitung, 4.7.2020 dpa-afx Rom - Ein Expertenausschuss des Europarats wird ab September das Vorgehen des Vatikans gegen Geldwäsche und andere kriminelle Finanztransaktionen begutachten. Das teilte die Finanzaufsicht des Kirchenstaates AIF am...
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Betreiber von Darknet-Seite kommen vor Gericht

Weltweit zweitgrößte kriminelle Handelsplattform Wallstreet Market flog auf wegen Bitcoin-Transfers
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von bg

Kabinett billigt Unternehmensstrafrecht

Einwände der Wirtschaft bleiben ungehört
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von wf

Immer mehr Kritik an Unternehmensstrafrecht

Gegenwind von Fonds und Kreditwirtschaft
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von wf
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