Kriminalität in Politik und Wirtschaft

Technologie erschwert Skimming-Betrügereien

Von Eduard Steiner, Moskau Börsen-Zeitung, 16.7.2019 Erfolgreiche Geschäftsleute waren in Russland immer schon verdächtig. In diesem Jahr aber haben die Attacken auf namhafte Geschäftsleute ein ungeahntes Ausmaß erreicht. Der Zeitpunkt ist kein...

Rasanter Anstieg binnen eines Jahres

Ex-Barclays-Händler wehrt sich gegen Verurteilung

Deutschland erhält Unternehmensstrafrecht - Hohe Geldbußen möglich

Münchner Sicherheitskonferenz warnt vor Legitimations- und Sicherheitsrisiken für Staaten - Kriminelle nutzen Lücken in Regulierung

Börsen-Zeitung, 29.6.2019 fir Frankfurt - Auf global 1,7 bis 4,2 Bill. Dollar beziffert die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) den Betrag an schmutzigen Geldern, die 2018 reingewaschen wurden. In den vergangenen Jahren seien zwar auch dank der...

Börsen-Zeitung, 25.6.2019 dpa-afx Wiesbaden - Der Versicherer R+V beobachtet einen "rasanten" Anstieg von Betrug im Online-Banking. Nach einer vorläufigen Bilanz summierten sich die Schäden bei 300 Fällen im ersten Halbjahr 2019 auf 5 Mill. Euro,...

Künftig generelle Verpflichtung zur Einrichtung eines Hinweisgebersystems

Frankfurter Behörde ermittelt in zehn Komplexen - Bald Entscheidung über Zulassung der ersten Anklage

Interventionen häufen sich - Vor allem Handelsplattformen fordern BaFin

fir - Insgesamt 1 281 Verdachtsfällen auf Finanzgeschäfte, die ohne Genehmigung oder gar in betrügerischer Absicht getätigt werden (unerlaubte Geschäfte), ging die Finanzaufsicht BaFin im vergangenen Jahr nach. Denn wer Bankgeschäfte oder...

Wie findige Betrüger an Geld kommen und Führungskräften wie Angestellten Informationen entlocken - Beispiele aus der Praxis

Ermittlungen gegen Privatpersonen

Börsen-Zeitung, 16.5.2019 lee Frankfurt - Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung sind am Mittwoch bundesweit Geschäftsräume von Banken und Sparkassen, Steuerkanzleien und Vermögensverwaltern sowie private Wohnungen durchsucht worden. Wie die...

Auswertung der Panama Papers: Harte Ergebnisse bisher überschaubar - Diffuse Vorwürfe gegen Banken

Hessens Finanzminister legt Zwischenbilanz vor

Börsen-Zeitung, 11.4.2019 dpa-afx Mexiko-Stadt - Die schlechte Sicherheitslage in Mexiko hat laut einer neuen Studie im vergangenen Jahr wirtschaftliche Schäden in Höhe von umgerechnet 237 Mrd. Euro verursacht. Das entspricht 24 % des...

Von Daniel Zulauf, Zürich Börsen-Zeitung, 27.3.2019 Auch zehn Jahre nach der Beerdigung des steuerlichen Bankgeheimnisses haftet der Schweiz noch immer der Ruf eines internationalen Hot Spots für unrechtmäßige oder mindestens schummrige Geschäfte...

Börsen-Zeitung, 19.3.2019 Reuters Berlin/Paris - Der illegale Handel mit gefälschten und raubkopierten Waren steigt laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stetig - und macht mittlerweile rund 3,3 % des...

Börsen-Zeitung, 13.3.2019 fed Frankfurt - Wer Skandale aufzudecken hilft, indem er die Behörden auf Interna hinweist oder Missstände bei seinem eigenen Arbeitgeber publik macht, kann in Zukunft mit mehr Schutz seitens der Europäischen Union rechnen....

Börsen-Zeitung, 2.2.2019 Auf Deutschlands Straßen wird oft gemogelt - so versuchen einige Kfz-Versicherte, Unfälle doppelt abzurechnen oder Schadenfälle absichtlich herbeizuführen, um von den Versicherern zu kassieren. Umso wichtiger ist es gerade...

Börsen-Zeitung, 15.1.2019 mic München - Unternehmen schätzen Cybervorfälle als immer gefährlicher ein. Erstmals rangiere das Risiko gleichauf mit Betriebsunterbrechungen, berichtete die Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) aus ihrer achten...

Von Antje Kullrich, Köln Börsen-Zeitung, 5.1.2019 Der Hacker-Angriff auf deutsche Politiker und Prominente hat vor dem Wochenende erneut die Verwundbarkeit in der digitalen Welt offengelegt. In der deutschen Wirtschaft verursachen Cyberattacken...