Steuerhinterziehung
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Finanzausschuss wird Scholz nicht anhören
Bundeskanzler Olaf Scholz wird dem Finanzausschuss des Bundestages vorerst nicht erneut zum Finanzskandal Cum-ex aussagen. Ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion fand keine Mehrheit in dem Gremium.
Cum-ex-Skandal weitet sich auf J.P. Morgan aus
Die Ermittlungen zu den illegalen Cum-ex-Geschäften haben sich auf eine weitere US-Bank ausgeweitet. Die Staatsanwaltschaft Köln durchsuchte Büros von J.P. Morgan in Frankfurt.
Finanzwende will Cum-ex-Klarheit von Scholz
Bundeskanzler Olaf Scholz soll sich vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss zum Cum-ex-Fall Warburg klar positionieren. Das fordert die Bürgerbewegung Finanzwende.
Generalstaatsanwaltschaft sieht keinen Verdacht gegen Scholz
In der sogenannten Cum-ex-Affäre hat die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg eine Beschwerde gegen die Nichteinleitung von Ermittlungen gegen Bürgermeister Peter Tschentscher und seinen Vorgänger, Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD), abgewiesen.
Warburg Bank-Gesellschafter Olearius geht gegen Anklage
Der Mitgesellschafter der in den Cum-ex-Skandal verwickelten Hamburger Warburg Bank, Christian Olearius, geht gegen eine gegen ihn wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung erhobene Anklage vor. Dem Oberlandesgericht Köln liege eine...
Berger-Einlassung reicht Richter nicht
Dem Bonner Landgericht geht das Geständnis von Hanno Berger nicht weit genug. Der Vorsitzender Richter mahnte den Ex-Steueranwalt, nicht immer nur hinterherzulaufen.
Warburg-Banker klagen weiter
Die Gesellschafter der Hamburger Warburg Bank, Max Warburg und Christian Olearius, fühlen sich angesichts mehrerer Gerichtsverfahren im Cum-ex-Skandal in ihren Menschenrechten verletzt und ziehen vor den Europäischen Gerichtshof für...
Deutscher Bank steht Cum-ex-Ärger ins Haus
Mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt will die Deutsche Bank ihre Rolle im Cum-ex-Komplex bereits aufgearbeitet haben. Doch die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt offenbar gegen 70 Beschäftigte.
Ermittler durchleuchten Mail-Verkehr verdächtiger Fonds
Im Strafverfahren gegen rund 20 Private-Equity-Fonds wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung durchsuchen die Ermittler den E-Mail-Verkehr zwischen Geschäftsführern nach Beweismaterial.
Deutscher Ex-Banker auf Mallorca festgenommen
Wegen der mutmaßlichen Beteiligung an Cum-ex-Geschäften zu Lasten des Fiskus ist in Palma ein deutscher Banker festgenommen worden. Der Fall soll mit der Razzia bei ABN Amro in Zusammenhang stehen.
Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Christian Olearius
Wegen Cum-ex-Vorwürfen ist gegen den früheren Chef der Privatbank M.M. Warburg, Christian Olearius, Anklage erhoben worden.
Berger scheitert mit Befangenheitsantrag
Der Cum-ex-Strafprozess gegen Hanno Berger am Landgericht Wiesbaden wird fortgesetzt, obwohl seine Pflichtverteidiger die fehlende Gelegenheit beklagen, ihren Mandanten überhaupt zu treffen.
Rolle der WestLB soll aufgearbeitet werden
Laut Koalitionsvertrag will die neue Landesregierung von Nordrhein-Westfalen bei der juristischen Aufarbeitung des Cum-ex-Komplexes auch die Rolle der früheren Landesbank WestLB beleuchten.
Verdacht gegen Private-Equity-Fonds
Nach Informationen der Börsen-Zeitung verdächtigen Strafermittler knapp zwei Dutzend Private-Equity-Fonds der Steuerhinterziehung.
Strafermittlungen gegen Private-Equity-Fonds
Im Wirtschaftsstrafrecht bahnt sich ein Schlagabtausch größeren Ausmaßes an. Nach Informationen der Börsen-Zeitung verdächtigen Strafermittler knapp zwei Dutzend Private-Equity-Fonds der Steuerhinterziehung.
Cum-ex-Razzia bei DekaBank
Mehr als 100 Beamte haben Räume der Dekabank in Frankfurt durchsucht. Es geht um Ermittlungen rund um Cum-ex- und Cum-cum-Geschäfte.
Razzia bei der DekaBank
Kriminalbeamte und Steuerfahnder durchsuchen seit Dienstag Büros der DekaBank in Frankfurt sowie Privatwohnungen von Mitarbeitern. Bei den Ermittlungen geht es um Cum-ex- und Cum-cum-Geschäfte.
Frühere Chefin von HSBC im Visier der Ermittler
Im Zuge der Ermittlungen wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung durch Cum-ex-Transaktionen hat die Staatsanwaltschaft Köln auch die frühere Chefin von HSBC ins Visier genommen.
Da muss der Rechtsstaat durch
Die Anträge der Verteidigung machen den Cum-ex-Prozess gegen Hanno Berger am Landgericht Wiesbaden zu einer zermürbenden Veranstaltung.
Warburg-Gesellschafter drohen Ausschuss
Die Gesellschafter der in den „Cum-ex“-Skandal verwickelten Warburg Bank haben dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) der Hamburgischen Bürgerschaft mit der Rücknahme der Befreiung der Zeugen vom Steuergeheimnis gedroht.
Bergers Verteidiger spielen auf Zeit
Im Cum-ex-Prozess gegen Hanno Berger am Landgericht Wiesbaden haben die Pflichtverteidiger eine Vertagung gefordert. Es fehle ihnen an Zeit und an Gelegenheiten zum Austausch mit dem Angeklagten.
Hanno Berger spielt auf Zeit
Wenn es nach seinen Verteidigern geht, wird der Prozess gegen den ehemaligen Finanzbeamten und Steuerberater Hanno Berger erst im September fortgesetzt. Sie bemängeln zu wenig Zeit für die Vorbereitung.
Freiheitsstrafe für Warburg-Prokuristen bestätigt
Seine Unterschriften unter den falschen Steuererklärungen sind Christian S. zum Verhängnis geworden. Wie der BGH mitteilt, ist das Urteil gegen den früheren Chefcontroller von Warburg rechtskräftig.
Maple-Händler stimmten sich eng ab
Von wegen anonyme Märkte: Telefon-Mitschnitte aus dem Handelsraum von Maple belegen, dass die Cum-ex-Trades nicht bloß abgesprochen waren, sondern auch simultan durchgeführt wurden.
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