Steuerhinterziehung
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Cum-ex war für Prüfer kein Thema
Der bereits wegen der Greensill-Pleite in die Kritik geratene Prüfungsverband der privaten Banken hat die betriebswirtschaftlichen Risiken von Cum-ex-Geschäften offenbar ausgeblendet. Wie ein als Zeuge geladener Prüfer im Strafverfahren gegen das ...
Beim Thema Cum-ex konsequent weggeschaut
Der Cum-ex-Prozess gegen Manager der Maple Bank wirft ein schlechtes Licht auf den bereits wegen der Greensill-Pleite in die Kritik geratenen Prüfungsverband des privaten Einlagensicherungsfonds.
BaFin startet neue Abfrage bei Banken
Das Bundesfinanzministerium hat im Juli eine härtere Gangart bei der steuerlichen Behandlung von Cum-cum-Geschäften signalisiert. Nun beschäftigt sich die Bankenaufsicht mit den finanziellen Folgen.
Olearius und Warburg legen Verfassungsbeschwerde ein
Der Streit um die Causa Cum-ex geht weiter. Sowohl die Privatbank M.M. Warburg als auch deren Miteigentümer Christian Olearius und Max Warburg haben Verfassungsbeschwerde gegen das BGH-Urteil eingelegt.
Hedgefonds-Mitarbeiter in Untersuchungshaft
Ein Mitarbeiter des britischen Hedgefonds Duet Group sitzt in Untersuchungshaft. Der 45-Jährige ist als Beschuldigter im Cum-ex-Ermittlungsverfahren an Deutschland ausgeliefert worden.
Abfuhr für Cum-ex-Anwalt
Weil er rechtswidrige Absprachen im Cum-ex-Komplex vermutete, hat Thomas Fischer Anzeige gegen vier Richter und eine Staatsanwältin erstattet. Die zuständige Behörde sieht indes keinen Handlungsbedarf.
Rechtsstaat in der Pflicht
Das neue Datenkonvolut über geheime Vermögen Hunderter Politiker und Amtsträger ist etwas größer als das der Panama Papers. Gesetzlich ist seit den Enthüllungen vor fünf Jahren einiges geschehen.
Schweiz beißt sich an ihrem Bankgeheimnis die Zähne aus
Die Schweiz ist daran ihre Verrechnungssteuer zu reformieren um das grosse Potential des Kapitalmarktes besser auszuschöpfen. Weil das Bankgeheimnis nicht aus der Welt zu bringen ist muss das Land den Steuerhinterziehern ein neues Schlupfloch öffnen.
Dokumente enthüllen Offshore-Geschäfte hunderter Politiker
Hunderte Politiker und Amtsträger aus aller Welt sollen Berichten zufolge ihr Geld in Steueroasen versteckt haben. In 11,9 Millionen vertraulichen Dokumenten sollen sich neben Regierungsvertretern auch Oligarchen und Prominente finden.
„Herr Berger hatte ja einen gewissen Ruf“
Im Cum-ex-Verfahren in Wiesbaden hat ein pensionierter Steuerfachmann aus der Rechtsabteilung der HVB als Zeuge ausgesagt. Weder von Leerverkäufen noch von der Beteiligung Bergers habe er gewusst.
Neuer Prozess gegen Warburg-Manager
Wegen Cum-ex-Geschäften zulasten der Steuerkasse muss sich vom 23. September an ein weiterer Manager der Hamburger Warburg Bank vor dem Landgericht Bonn verantworten.
Hanno Berger vor Auslieferung
Eine Schlüsselfigur des Cum-ex-Komplexes wird sich bald vor Gericht verantworten: Wie das Schweizer Bundesamt für Justiz bestätigte, hat es die Auslieferung des Steueranwalts Hanno Berger verfügt.
Angeklagte Maple-Manager beharken sich
Im Cum-ex-Prozess vor dem Landgericht Frankfurt haben die mitangeklagten Maple-Manager die Glaubwürdigkeit des früheren Leiters der Steuerabteilung in Frage gestellt.
Das Steuerversäumnis des Justizministers
Über dem Kopf des französischen Justizministers Éric Dupond-Moretti brauen sich immer mehr dunkle Wolken zusammen. Nicht nur, dass er vom Gerichtshof der Republik eine Vorladung für den 16. Juli bekommen hat. Wie jetzt bekannt wurde, hat der...
Cum-ex: Die Herausforderung ist der Rechtsstaat
Thomas Fischer, der sich als Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof einen großen Namen gemacht hat und als ausgewiesener Kenner des Strafrechts fast täglich bei den Strafjuristinnen und -juristen in Deutschland mit dem von ihm seit Jahren...
John-McAfee tot in Gefängniszelle aufgefunden
Der Software-Entwickler und Antiviren-Pionier John McAfee ist tot in einem spanischen Gefängnis aufgefunden worden. Die Leiche des 75 Jahre alten Multimillionärs aus den USA sei am Mittwochnachmittag in einer Zelle der Haftanstalt Brians 2 etwa...
Früherer Warburg-Mitarbeiter geht in Revision
Gegen die vom Landgericht Bonn verhängte Haftstrafe wegen Cum-ex-Geschäften hat der frühere Banker Christian S. Revision eingelegt. Der BGH soll prüfen, ob Verfahrensfehler vorlagen,
Früherer Warburg-Mitarbeiter geht in Revision
Gegen die vom Landgericht Bonn verhängte Haftstrafe wegen Cum-ex-Geschäften hat der frühere Banker Christian S. Revision eingelegt. Der BGH soll prüfen, ob Verfahrensfehler vorlagen.
Gefängnisstrafe für Cum-ex-Geschäfte
Im Cum-ex-Komplex hat das Landgericht Bonn ein hartes Urteil gefällt. Mit einer Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren blieben die Richter jedoch weit hinter der Forderung der Anklage zurück.
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