Strafverfolgung

Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Strafverfolgung.

Strafverfolgung über Grenzen hinweg bleibt ein Thema

Der Bruch der Ampel-Koalition könnte auch das Aus für den Entwurf zur Neuregelung des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen bedeuten. Unternehmen müssen sich dennoch darauf einstellen, dass grenzüberschreitende Ermittlungen zunehmen.
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GastbeitragInternationale Rechtshilfe
von Heiner Hugger und Margarete Weiß

Europäische Strafverfolger zeigen Zähne

Die Europäische Staatsanwaltschaft etabliert sich als schlagkräftige Strafverfolgungsbehörde für länderübergreifende Wirtschaftskriminalität. Sie bewährte sich zuletzt im größten Umsatzsteuerbetrug.
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Wirtschaftskriminalität
von Patrick Späth und Tim Bartels

Verschärfte Durchsetzung von Sanktionen

Deutschland und die Europäische Union setzen sich für eine wirksamere Verfolgung von Sanktionsverstößen ein. Zudem will man den Straf- und Ahndungsrahmen in den Mitgliedstaaten vereinheitlichen.
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Zwangsmittel
von Gerson Raiser

Kurswechsel der USA in der Sanktionierung von Firmen

Die stellvertretende US-Justizministerin Lisa Monaco hat die Richtlinien ihres Ministeriums zur strafrechtlichen Verfolgung von Unternehmen in den USA präzisiert – das ist auch für deutsche Unternehmen relevant.
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Daniel Weiss

Geldwäschebekämpfung in Deutschland unzureichend

Die Financial Action Task Force bescheinigt Deutschland zwar Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, fordert aber eine stärkere Überwachung von Banken und Unternehmen.
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FATF-Bericht

Flüchtiger Jan Marsalek wird zum Politikum

Der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek soll angeblich in Moskau unter dem Schutz des russischen Geheimdienstes untergetaucht sein. Die Suche nach dem Tatverdächtigen wird zu einem Politikum.
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Ex-Wirecard-Vorstand
von Stefan Kroneck
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