Transaktionsmonitoring

Der Druck auf Compliance-Abteilungen von Finanzinstituten wächst seit Beginn des Ukraine-Krieges. Finanzkriminalitätsexperte Rory Doyle von Fenergo sieht wachsende Risiken, gegen Sanktionen zu verstoßen. Auch sei ein Anstieg der Terrorfinanzierung zu beobachten.

Der CEO von Hawk AI setzt im deutschen Heimatmarkt wie in den USA auf Expansion. Bedarf für die KI-gestützte Technologie des Fintechs gegen Geldwäsche sieht Tobias Schweiger auch in Asien.