Transparenzregister
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Transparenzregister.
Transparenzregister nicht für jedermann
Die Stiftung Familienunternehmen fordert strenge Vorgaben für die Einsicht ins Transparenzregister. Ihre Position hat sie in einer Studie von zwei Rechtswissenschaftlern untermauern lassen.
Rufe nach Konsequenzen aus Korruptionsskandal
Die Präsidentin des EU-Parlaments Roberta Metsola spricht von einem Angriff auf die europäische Demokratie. Nachgedacht wird über schärfere Transparenzregeln – auch in der EU-Kommission.
Bargeldverbot bei Immobilienkäufen
Der Bundestag hat ein Bargeldverbot bei Immobilienkäufen beschlossen. Die Maßnahme ist Teil eines größeren Pakets zur besseren Durchsetzung von Sanktionen. Für das Gesetz votierten am Donnerstag die Fraktionen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen...
SDG II als neuer Anlauf gegen die Finanzkriminalität
Geldwäsche-Experte Ulrich Göres begrüßt das zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz. Insbesondere werde der für Geldwäsche anfällige Immobiliensektor stärker in die Pflicht genommen, Verschleierung von Eigentum erschwert.
Erleichterter Zugriff der Behörden bei Sanktionen
Mit einem zweiten Sanktionsdurchsetzungsgesetz will die Bundesregierung effektiver Vermögen ermitteln und konfiszieren können. Im Kampf gegen Geldwäsche will sie auch besser werden.
Geldwäschebekämpfer warnt vor Instrumentalisierung
Nach zwei Jahren übergibt Marcus Pleyer die Präsidentschaft des globalen Standardsetzers gegen Geldwäsche, FATF. Am Ende der Amtszeit lag ein wegweisender Beschluss: Russland hat sein Stimmrecht abgesprochen bekommen.
Zu viele Schlupflöcher im Sanktionsgeflecht
Finanzkriminalität-Experte Ulrich Göres hält die wegen des Ukraine-Krieges verhängten Sanktionen für unzureichend. Oft sei nicht klar, wo einzufrierende Assets sind. Selbst wenn, hake es nicht selten an der Umsetzung.
Neue Anforderungen im Transparenzregister
„Das Transparenzregister soll künftig einen quantitativ umfassenden und qualitativ hochwertigen Datenbestand zu den wirtschaftlich Berechtigten aller transparenzpflichtigen Unternehmen enthalten“ erklärt Christian Judis von KPMG Law.
Die wichtigsten Punkte aus dem Anti-Geldwäsche-Paket
Anti-Geldwäsche-Regeln werden per Verordnung EU-weit vereinheitlicht, z.B. im Bereich der Kundenidentifizierung
Bundesrat macht den Weg frei
Für eine ganze Reihe von Finanzmarktgesetzen gab der Bundesrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause grünes Licht.
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