wirtschaftlich Berechtigter

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Russische Banker in der Schweiz verurteilt

Ein Schweizer Gericht hat vier Banker der Schweizer Tochter der Gazprombank verurteilt. Die Beschäftigten der in Abwicklung stehenden russischen Bank hatten Anti-Geldwäsche-Prüfungen unterlassen und müssen deshalb Geldstrafen zahlen.

Unterlassene Anti-Geldwäsche-Prüfungen

SDG II als neuer Anlauf gegen die Finanzkriminalität

Geldwäsche-Experte Ulrich Göres begrüßt das zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz. Insbesondere werde der für Geldwäsche anfällige Immobiliensektor stärker in die Pflicht genommen, Verschleierung von Eigentum erschwert.

von Tobias Fischer