kb – Das als russischer Waschsalon (“Russian Laundromat”) bekannte System ist einer der umfangreichsten bisher bekannten und aufgedeckten Geldwäschefälle und umfasst annähernd 21 Mrd. Dollar. Die illegalen Gelder wurden über 5 140 Firmen, darunter in Europa und den USA, in das Finanzsystem eingeschleust, wobei 700 Finanzinstitute in 96 Ländern involviert waren.Im ersten Schritt wurden illegale Gelder in eine russische Gesellschaft (R) eingebracht. Um die Herkunft der Gelder zu verschleiern und um ihnen einen Anstrich von Legalität zu verleihen, wurden im zweiten Schritt zahlreiche Briefkastenfirmen (A) in Europa etabliert. Die in Europa, allen voran Großbritannien, registrierten Briefkastenfirmen vergaben einen fiktiven Kredit an eine andere Briefkastenfirma (B). Der Kredit wurde durch einen Moldawier sowie die russische Firma R garantiert. Firma B “scheiterte” mit der Rückzahlung des fiktiven Kredits, weshalb Firma A vor Gericht in Moldawien klagte. Per Gerichtsbeschluss, was der Sache einen legitimen Anstrich verlieh, wurden die illegalen Gelder schließlich an die in der EU ansässige Bank der Briefkastenfirma A überwiesen.Im dritten Schritt wurden die nun in der EU befindlichen illegalen Gelder zum Kauf von Immobilien, Luxusgütern oder teuren Dienstleistungen eingesetzt und somit ins Finanzsystem integriert. Ähnliche großvolumige Fälle auf Basis des russischen Waschsalons sind jüngst aufgetaucht und lassen darauf schließen, dass das System weiter verbreitet ist als gedacht.