Die Financial Intelligence Unit (FIU) ist beim Zoll in Köln angesiedelt.

Aufgabe ist, unter anderem von Banken abgegebene Geldwäscheverdachtsmel-dungen zu analysieren und zu filtern. Als kritisch erachtete Meldungen leitet sie an Strafverfolgungs-behörden weiter.

Weil es hier zu Problemen und Verzögerungen gekommen ist, steht die FIU oft in der Kritik.