Die Financial Intelligence Unit (FIU) wird nach Einschätzung ihres Chefs rund 40% mehr Geldwäsche-Verdachtsmeldungen erhalten als 2020. „Wir werden in diesem Jahr deutlich über 200000 Meldungen haben, das wird ein neuer Rekord“, sagte FIU-Leiter Christof Schulte im „Tagesspiegel“. Die beim Zoll in Köln angesiedelte Behörde hat von Banken, Immobilienmaklern, Notaren, Kfz-Händlern und anderen zur Abgabe von Verdachtsmeldungen Verpflichteten im vergangenen Jahr 144000 Meldungen erhalten, ein Viertel mehr als 2019. Davon wurden 25000 an Strafverfolgungsbehörden weitergegeben. Diese Quote werde in etwa beibehalten, gab Schulte einen Ausblick. Zu Verurteilungen kam es 2020 lediglich in 783 Fällen.