Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat den Vermögensverwalter Lombard Odier wegen schwerer Geldwäsche angeklagt. Die Traditionsbank und einer ihrer ehemaligen Mitarbeiter werden verdächtigt, eine entscheidende Rolle bei der Verschleierung von Erlösen aus kriminellen Aktivitäten von Gulnara Karimova, der Tochter des Ex-Präsidenten der Republik Usbekistan, gespielt zu haben, wie die Bundesanwaltschaft am Freitag mitteilte. Die Ermittlungen hätten den Verdacht erhärtet, dass ein Teil der in der Schweiz gewaschenen Gelder über Bankbeziehungen bei Lombard Odier in Genf transferiert worden sein sollen.

Lombard Odier erklärte in einer Stellungnahme, die Anschuldigungen seien unbegründet und würden von der Bank entschieden zurückgewiesen. Die Untersuchung habe nach einer Verdachtsmeldung von Lombard Odier an die Schweizer Behörden im Jahr 2012 begonnen. Das Verfahren dauere seither an, und die Bank habe stets vollumfänglich mit den zuständigen Behörden kooperiert.

Die beim Bundesstrafgericht eingereichte Anklageschrift knüpft an den Sachverhalt an, der die Bundesanwaltschaft 2023 veranlasst hat, Karimova anzuklagen. Ihr wurde vorgeworfen, an einer in verschiedenen Ländern aktiven kriminellen Organisation beteiligt gewesen zu sein. Zwischen 2005 und 2012 solle die Organisation in der Schweiz Vermögenswerte gewaschen haben, die aus Verbrechen stammten. Oberste Chefin soll gemäß der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft die Politikertochter sein.

Die Bundesanwaltschaft wirft Lombard Odier vor, bei der Eröffnung und Führung der Geschäftsbeziehungen die damals geltenden Standards bei der Geldwäschebekämpfung und die eigenen internen Richtlinien verletzt zu haben.