Unicredit hat Commerzbank im VisierIm Blickfeld

Unicredit-Vorstoß schafft im Kampf gegen Geldwäsche neue Fronten

Sollte die Übernahme der Commerzbank durch Unicredit gelingen, so stände der Kampf gegen illegale Geldwäsche vor neuen Herausforderungen. Insbesondere die institutionellen Rahmenbedingungen weisen strukturelle Mängel in der Anzeige von Verdachtsfällen und Kapazitätsengpässe in der Strafverfolgung auf.

Unicredit-Vorstoß schafft im Kampf gegen Geldwäsche neue Fronten

Im Blickfeld

Unicredit-Vorstoß schafft im Kampf gegen Geldwäsche neue Fronten

Bei einer Übernahme der Commerzbank stünde die Prävention gegen derlei organisierte Kriminalität vor Herausforderungen

Von Gerhard Bläske, Mailand, und Stefan Kroneck, München

Mit der Digitalisierung und der Globalisierung sämtlicher Handels- und Finanzaktivitäten wird das Thema Geldwäsche immer wichtiger. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die EU intensivieren ihre Bemühungen, den Kampf gegen das „Waschen“ und Einschleusen illegaler Gelder wie z.B. aus dem Drogenhandel in den legalen Geldkreislauf des Finanzsektors zu erschweren.

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