Geldwäsche
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Geldwäsche.
Schwache Geldwäscheabwehr wird CEOs gefährlich
Defizite in der Geldwäschebekämpfung haben Birgitte Bonnesen 2019 den Job als Swedbank-Chefin gekostet. Nun sieht sie sich einer Anklage ausgesetzt. Auch andere CEOs wie Ralph Hamers hat die Vergangenheit eingeholt.
Agenda 2022 der Ampel-Regierung ist gut gefüllt
Das neue Jahr bringt mit der neuen Regierung in Berlin auch neue Akzente in der europäischen Finanzmarktagenda. In eigner Sache sortiert sich die Regierung noch.
„Vor uns liegt noch ein weiter Weg“
Geldwäsche ist ein großes Problem nicht nur, aber auch in den Niederlanden. Die Leiterin der Antigeldwäschebehörde, Hennie Verbeek-Kusters, stellt ein deutlich gesteigertes Bewusstsein in ihrem Land fest, dass Geldwäsche ein wichtiger Bestandteil der ausufernden organisierten Kriminalität in den Niederlanden ist.
Die Mafia bedroht die Niederlande
Beim Kampf gegen die Geldwäsche ist noch viel zu tun. Das gilt auch für die Schweiz, die nun auch Rechtsanwälte im Kampf gegen die Geldwäsche in die Pflicht nehmen will.
UBS legt in Paris im Steuerstreit Berufung ein
Die UBS will das zweitinstanzliche Urteil im Steuerstreit mit der französischen Finanzstaatsanwaltschaft nicht gelten lassen. Die Bank legt beim Kassationsgerichtshof in Paris Berufung ein. Dies erlaube es, das Urteil der ersten Berufungsinstanz...
HSBC erhält Millionenstrafe
HSBC hat von der britischen Finanzaufsicht eine Geldstrafe von knapp 64 Mill. Pfund erhalten. Der Grund waren Mängel in ihren Prozessen zur Verhinderung von Geldwäsche in den Jahren 2010 bis 2018.
Ein Makel, der hängen bleibt
Im Steuerstreit mit Frankreich kommt die UBS in der zweiten Instanz monetär besser weg, auf einen Freispruch kann sie auch in der nächsten Instanz kaum hoffen.
1 300 „Geldesel“ weltweit verhaftet
In einem von Europol koordinierten und unter anderem von rund 400 Finanzinstitutionen unterstützten weltweiten Schlag gegen Geldwäsche sind 1 300 Personen verhaftet worden.
Topmanager von Mizuho werfen das Handtuch
Die höchsten Manager der japanischen Finanzgruppe Mizuho müssen für ihre Fehler büßen. Mit ihrem vorzeitigen Rücktritt übernehmen Tatsufumi Sakai (62), Vorsitzender des Verwaltungsrates der Mizuho Financial Group, und Koji Fujiwara (60), Chef der...
Alle Transaktionen auf dem Radar
Kriminelle nutzen oft findige Strategien, um Geldwäsche via Blockchain zu verschleiern. Dem setzt das Fintech Immutable Insight ein Gesamtscreening entgegen, um Transaktionen zu entdecken, die vom statistischen Normal abweichen.
FIU rechnet mit 200 000 Meldungen
Die Financial Intelligence Unit (FIU) wird nach Einschätzung ihres Chefs rund 40% mehr Geldwäsche-Verdachtsmeldungen erhalten als 2020. „Wir werden in diesem Jahr deutlich über 200000 Meldungen haben, das wird ein neuer Rekord“, sagte FIU-Leiter...
Türkei, Mali und Jordanien landen auf grauer Liste
Die Liste der Länder, die unzureichend gegen Geldwäsche vorgehen sollen, wächst. Nun sind drei weitere Staaten von der FATF hinzugefügt worden.
Geldwäsche-Regulierung zieht an
Cyberdevisen folgt der Ruf, zur Geldwäsche eingesetzt zu werden. Laut Rechtsexperten dürfte die fortschreitende Regulierung von Krypto-Dienstleistern dazu führen, dass schwarze Schafe aussortiert werden.
BaFin schickt VTB Bank Aufpasser ins Haus
Die Finanzaufsicht entsendet wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention einen Sonderbeauftragten in die VTB Bank (Europe). Er wird mindestens so lange in dem russischen Institut bleiben, bis die von der BaFin angeordneten internen Sicherungsmaßnahmen zur Abstellung der Defizite umgesetzt sind.
Natwest droht Geldstrafe von 340 Mill. Pfund
Die schottische Großbank Natwest hat sich in einem Verfahren wegen Geldwäsche schuldig bekannt. Es geht um einen Goldhändler aus Bradford, der täglich bis zu 1,8 Mill. Pfund einzahlte.
Anti-Geldwäsche-Einheit FIU ist chronisch unterbesetzt
Jede dritte Stelle der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU ist von Aushilfen besetzt, die von anderen Abteilungen des Zolls abgezogen werden. Das zeigt die Antwort auf eine Anfrage des FDP-Finanzexperten Markus Herbrand.
Internetbank N26 zahlt Millionenstrafe an BaFin
Ein im Juni wegen verspäteter Geldwäscheverdachtsmeldungen erlassenes Bußgeld in Höhe von 4,25 Mill. Euro sei beglichen worden, teilte N26 mit.
Für die UBS geht es in Frankreich um Milliarden
Die UBS steht im Verdacht, ihren Kunden während vieler Jahre geholfen zu haben, Gelder in Milliardenhöhe am Fiskus vorbei außer Landes zu bringen. Die Anklage plädiert auf qualifizierte Geldwäsche.
China weitet Kryptobann aus
Bitcoin und weitere Cyberdevisen sind am Freitag unter Druck geraten. Hintergrund war eine Mitteilung der chinesischen Zentralbank, die ihren Kurs gegen Kryptowährungen verschärft.
Brüssel macht Druck bei Geldwäschepaket
Die EU-Kommission sieht eine Verschärfung der Geldwäscheregeln als dringend notwendig an und fordert eine rasche Verabschiedung des neuen Gesetzespakets, das auch eine neue EU-Behörde vorsieht. In Deutschland läuft die konkrete Umsetzung der Vorgaben im Kampf gegen Geldwäsche nach Ansicht Brüssels „noch nicht optimal“.
Scholz stellt sich im Finanzausschuss
Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im Finanzausschuss Kritik am Umgang seines Ministeriums mit der Geldwäsche-Einheit Financial Intelligence Unit zurückgewiesen. Für den Termin musste der SPD-Kanzlerkandidat am Montag zwei Wahlkampftermine streichen.
Finanzausschuss hört Scholz zu Durchsuchung an
Eigentlich hat Scholz am Montag Wahlkampftermine in Baden-Württemberg. Nun befragen ihn die Abgeordneten des Finanzausschusses im Bundestag zu der Durchsuchung des Ministeriums in Geldwäschefragen.
Scholz kündigt Bewerbung für Frankfurt an
Mehr EU-Institutionen sollen den Finanzplatz Frankfurt stärken. Auf Fragen nach Bankenfusionen in Europa weicht Bundesfinanzminister Olaf Scholz aus, verrät aber, wo er die Aufgabe der Politik sieht.
FCA warnt vor Afghanistan-Risiko
Die britische Finanzaufsicht hat die von ihr regulierten Firmen zu besonderer Vorsicht bei Transaktionen nach Afghanistan aufgefordert, obwohl das Land noch nicht als Hochrisikoland eingestuft ist.
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