Geldwäsche
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Geldwäsche.
Frankfurt, Paris, Wien ringen um Anti-Geldwäsche-Behörde
Frankfurt hofft, sich mit Unterstützung aus Berlin als Standort für die europäische Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA empfehlen zu können. Eine Arbeitsgruppe ist schon aktiv. Harte Konkurrenz droht aus Wien.
Mehr Meldungen zu Geldwäsche
Die beim Zoll angesiedelte Anti-Geldwäsche-Behörde FIU hat im vergangenen Jahr ein Viertel mehr Geldwäscheverdachtsmeldungen erhalten als 2019. 144000-mal gaben vor allem Banken, aber auch andere zur Meldung Verpflichtete Berichte ab. Die Zahl...
EU dehnt Pflichten zur Geldwäschebekämpfung aus
In einem Bündel an Vorschlägen verschärft Brüssel die Anstrengungen gegen das Einschleusen von illegal erwirtschafteten Geldern in die Märkte.
Österreich lehnt Bargeld-Grenze ab
Österreich hat sich in der Debatte über eine Verschärfung des Kampfes gegen Geldwäsche in der EU klar gegen eine Obergrenze von 10000 Euro für Zahlungen mit Bargeld ausgesprochen. Bargeld sei in Österreich ein sensibles Thema und für die Bürger...
„Das ist ein sehr gutes Aufsichtssystem“
Die EU hat nach Ansicht des BaFin-Exekutivdirektors „ein rundum gutes Paket“ vorgelegt – Lob für Governance und Durchgriffsrechte der neuen Behörde AMLA
Aufpasser
Um klare Worte ist Thorsten Pötzsch selten verlegen. Der Exekutivdirektor des Geschäftsbereichs Abwicklung der Finanzaufsicht BaFin, der seit Anfang 2018 auch für Geldwäscheprävention und die Verfolgung unerlaubter Geschäfte zuständig ist, kennt...
Beifall für Brüssels Anti-Geldwäsche-Paket
Mit einem ganzen Bündel an neuen Gesetzesvorschlägen reagiert die EU-Kommission auf die Geldwäscheskandale der vergangenen Jahre. Bis 2024 soll nun unter anderem eine neue Aufsichtsbehörde entstehen. Beifall kam von Bankenverbänden, aus dem EU-Parlament, aber auch von der deutschen Finanzaufsichtsbehörde BaFin.
Der Kern des Problems
Im Ernst? Da legt die EU-Kommission ihr lang erwartetes Gesetzespaket vor, mit dem endlich der Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Europa effizienter gestaltet werden soll, und die emotionale Diskussion dreht sich im Anschluss...
„Großer Erfolg im Kampf gegen Geldwäsche“
Das neue Gesetzespaket der EU-Kommission zum verstärkten Kampf gegen die Geldwäsche ist sowohl in der deutschen Kreditwirtschaft als auch im EU-Parlament positiv aufgenommen worden. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken...
Neues Level im Kampf gegen Geldwäsche
Die EU-Kommission macht im Kampf gegen Geldwäsche mit einem umfangreichen Gesetzespaket ernst: Eine neue Behörde soll 2024 ihre Arbeit aufnehmen. Regeln werden harmonisiert und in diese auch Kryptoassets einbezogen. Auch eine Bargeld-Obergrenze beim Bezahlen soll EU-weit eingeführt werden.
Die wichtigsten Punkte aus dem Anti-Geldwäsche-Paket
Anti-Geldwäsche-Regeln werden per Verordnung EU-weit vereinheitlicht, z.B. im Bereich der Kundenidentifizierung
Banken zahlen für neue Aufsicht 34 Mill. Euro
Die Institute sollen drei Viertel der Jahresausgaben der Anti-Geldwäsche-Behörde Amla finanzieren. Die europäische Bankenregulierungsbehörde EBA wird entmachtet.
„Bitcoin hat nun Spielraum nach oben“
Die Talfahrt am Kryptomarkt eröffnet laut dem Assetmanager Iconic Holding auch wieder Gelegenheiten. So dürften institutionelle Investoren die niedrigeren Kursniveaus als Einstiegschance begreifen.
Neue EU-Behörde gegen Geldwäsche
Die EU-Kommission plant im Hinblick auf die Geldwäschebekämpfung den Aufbau einer eigenen Aufsichtsbehörde und strebt zudem eine europaweite Harmonisierung per Verordnung an.
Ganz neue Töne aus dem Finanzministerium
Ein Rückblick ins Jahr 2019: Das BMF, das Bundesfinanzministerium, veröffentlicht seine erste nationale Risikoanalyse mit Blick auf Blockchain und Kryptowährungen. Darin finden sich unter anderem – völlig richtigerweise – folgende Sätze zur...
Prüfer rügen Defizite in Geldwäschebekämpfung
Der Europäische Rechnungshof beklagt Schwächen in der EU-Geldwäschebekämpfung und verweist auf institutionelle Fragmentierung, mangelnde Koordinierung und ungenügenden Informationsaustausch. Auch die Bankenregulierungsbehörde EBA rückt in den Fokus.
Bundesrat macht den Weg frei
Für eine ganze Reihe von Finanzmarktgesetzen gab der Bundesrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause grünes Licht.
Malta landet auf grauer Liste
Der globale Standardsetzer in der Geldwäschebekämpfung, Financial Action Task Force (FATF), hat Malta auf die graue Liste jener Länder gesetzt, die dahingehend Mängel aufweisen. Damit steht der Inselstaat unter Beobachtung und muss die Defizite...
John-McAfee tot in Gefängniszelle aufgefunden
Der Software-Entwickler und Antiviren-Pionier John McAfee ist tot in einem spanischen Gefängnis aufgefunden worden. Die Leiche des 75 Jahre alten Multimillionärs aus den USA sei am Mittwochnachmittag in einer Zelle der Haftanstalt Brians 2 etwa...
Die Deutsche Bank baut um
Nach den jüngsten Rückschlägen im Bemühen um ein besseres Verhältnis zu den Aufsichtsbehörden baut die Deutsche Bank ihren Bereich Kampf gegen die Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime/AFC) um. Intern kündigte Rechtsvorstand Stefan Simon am...
Finanzausschuss macht den Weg zur Schnittstelle frei
Beim mobilen Bezahlen ist der Zugang zur Schnittstelle etwa in Smartphones ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Der Bundestag schafft nun neue Bedingungen.
Ein skandalumwitterter Banker stößt an seine Grenzen
Seit anderthalb Jahrzehnten steht Peter Weinzierl im Verdacht, als einstige Führungsfigur der mittlerweile abgewickelten Wiener Meinl Bank in mannigfaltigen Skandalen und Skandälchen eine prägende Rolle gespielt zu haben. Alle Vorwürfe und...
Am kürzeren Hebel
Autsch! Das hatte man sich in den Doppeltürmen der Deutschen Bank anders vorgestellt. Nachdem die Neuausrichtung Früchte getragen hatte und 2020 die Ergebniswende geglückt war, ging es dem Konzern darum, die aufsichtlichen Bewacher im eigenen...
USA drohen Deutscher Bank mit Geldbuße
bn Frankfurt – Die Deutsche Bank wird ihre Compliance-Probleme nicht los. Nach Einschätzung der US-Notenbank versagt das Institut im Bemühen, Defizite in ihren Geldwäschekontrollen abzustellen. Dies habe die Federal Reserve der Deutschen Bank in den...
Ressorts
Service
Kurse & Daten
Verlag
© 2024 Börsen-Zeitung – eine Marke der
