Geldwäsche
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Schärfere Regulierung von Kryptoassets gefordert
Das EU-Parlament fordert eine strengere Regulierung von Kryptowährungen als von der EU-Kommission vorgeschlagen. Dies betrifft unter anderem die Eigenkapitalanforderungen der beteiligten Unternehmen.
Strafe zieht Quartalsgewinn von ABN Amro ins Minus
Die im April verkündete Strafe wegen Defiziten in der Geldwäscheprävention hat ABN Amro erneut einen Verlust im ersten Quartal eingebrockt. Die niederländische Bank machte unter dem Strich 54 Mill. Euro Minus nach –395 Mill. Euro zu Jahresbeginn...
Danske Bank braucht Jahre zum Aufräumen
Die nach den ersten Geldwäschevorwürfen 2018 zum Inbegriff der Skandalbank avancierte Danske Bank schien sich nach turbulenten Jahren einigermaßen berappelt zu haben, da kam der nächste Schlag: Knall auf Fall ging vor gut zwei Wochen Dänemarks...
Brüssel kündigt „Big Bang“ gegen Geldwäsche an
Nachdem die europäische Anti-Geldwäsche-Richtlinie schon mehrfach nachgebessert werden musste, soll es im Juli nun endlich den „Big Bang“ geben. Die EU-Kommission hofft dabei auf eine neue Behörde und will außerdem Obergrenzen bei der Barzahlung einführen.
ABN Amro zahlt 480 Mill. Euro
ABN Amro zahlt wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention 480 Mill. Euro. Mit der Staatsanwaltschaft ging das drittgrößte Finanzinstitut der Niederlande einen entsprechenden Vergleich ein, geht aus einer Mitteilung am Montag hervor. Der Fall...
ABN Amro zahlt für laxe Geldwäsche-Prävention
Die niederländische Bank ABN Amro muss wegen Verstößen gegen Anti-Geldwäsche-Vorgaben knapp eine halbe Milliarde Euro bezahlen.
Mike Lynchs Schatten hängt über dem Darktrace-Börsengang
Die IT-Sicherheitsfirma Darktrace hat im Prospekt zum Initial Public Offering über die möglichen Risiken informiert, die sich aus ihrer Verbindung zum Autonomy-Gründer Mike Lynch (55) ergeben. Eigentlich sollte der Börsengang nach dem verpatzten...
Die Eidgenossen waschen weißer
Das Vorgehen zur Abwehr von Geldwäsche wird auch in der Schweiz laufend besser. Doch für einen Finanzplatz mit großen internationalen Ambitionen ist es noch immer viel zu unzusammenhängend und lückenhaft.
Die Schweiz wäscht weißer – wie lange noch?
Das Vorgehen zur Abwehr von Geldwäsche wird auch in der Schweiz laufend besser. Doch für einen Finanzplatz mit großen internationalen Ambitionen ist es noch immer viel zu unzusammenhängend und lückenhaft.
Die Musterknaben
Vergiss nicht: Verbrechen lohnt sich nicht, rappen Die Coolen Säue im Film „Die Musterknaben“, der vom Alltag zweier Kölner Polizisten handelt, denen es jedoch an Verve und Geschick mangelt, um Musterknaben zu sein. Wer der frohen Botschaft vieler...
Ein Ex-Premier als Tatortreiniger der Swedbank
Er wolle „das Haus putzen“, verlautbarte Göran Persson im Juni 2019, nachdem er zum Verwaltungsratschef der Swedbank gewählt worden war. In den Monaten zuvor waren der größten Bank Schwedens die Vorstandsvorsitzende und der Chefkontrolleur ebenso...
Staat und Banken im Small Talk
Afca, die im September 2019 gegründete Anti-Geldwäsche-Allianz aus Privatwirtschaft und öffentlichem Sektor, hat erste Arbeitsergebnisse vorzuweisen. Stehen noch Handreichungen an Finanzinstitute im Vordergrund, um anhand von Transaktionsmustern Geldwäschern auf die Schliche zu kommen, so hoffen die Board-Mitglieder Ulrich Göres und Jan-Gerrit Iken auch auf besseren Informationsaustausch. Dem stehen noch Datenschutzvorgaben entgegen.
Mit Googles Hilfe gegen Kriminalität
Die Deutsche Bank bedient sich zusehends technologischer Mittel, um gegen Finanzkriminalität vorzugehen. Auch Google Cloud, mit der die Frankfurter jüngst eine Kooperation eingegangen sind, soll in den Kampf gegen schmutzige Gelder eingebunden werden.
Forensiker sind Kryptogeldwäschern auf der Spur
Zu den vielen Mythen rund um Kryptowährungen gehört die Vorstellung, dass sich diese besonders gut eignen, um Geldflüsse zu verschleiern und so illegal erworbene Mittel am Zugriff der Behörden vorbeizuschleusen. Eine solche Betrachtung lässt...
EBA is Pushing Banks for Additional Risk Provisioning
Interview with José Manuel Campa, Chairperson of the European Banking Authority, EBA
Staatsanwaltschaft hatte Wirecard lange im Visier
Die Münchner Staatsanwaltschaft hat vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum milliardenschweren Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard den Vorwurf zurückgewiesen, die Behörde habe in der Affäre zögerlich gehandelt. „Ich bin...
EBA hält Vorsorge für notleidende Kredite für niedrig
Behörde pocht auf realistische Risikoeinschätzung der Banken, nimmt Risiken durch Fehlverhalten auf die Agenda und regt harmonisierte Regulierung an.
"Spitzenbanker verstehen die Risiken von Finanzkriminalität nicht"
Die Geldwäsche-Expertin über teure Compliance-Programme
Amerika setzt auf globale Verfolgung
Kongress verabschiedet umfassende Reform der gesetzlichen Vorschriften - Künftig geraten auch ausländische Banken ohne US-Niederlassung stärker ins Visier
Auf dem steinigen Weg der Besserung
Präsidentin der Zentralbank greift durch - Anstrengungen der Regierung werden international anerkannt - Bei Umsetzung der Gesetze hapert es noch
"Die seriösen Marktteilnehmer honorieren das"
Der Europachef des Auktionshauses Christie's über Dokumentationspflichten, das Wachstum der Rechtsabteilung und das Ende der Bargeldkasse
Schärfere Standards für die Kunstindustrie
Kleine Firmen sind am stärksten von den neuen Regeln betroffen - Die Branche klagt über finanzielle und administrative Belastungen
Wenn die Vorgaben kollidieren
Bei der Geldwäschebekämpfung geraten Banken oftmals in Konflikt mit anderen EU-Vorschriften
Geldwäsche schreckt Europa auf
Wie Paris, Rom und Madrid gegen Kriminalität vorgehen und wo ihre Schwerpunkte liegen - EU dringt auf einheitliche Regeln
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