Geldwäsche

Problembewusstsein muss bei kleineren Marktteilnehmern noch geschaffen werden - Nur wenige Verdachtsmeldungen

European Banking Association verfolgt vier Ansätze, vom Datenabgleich vor einer Zahlung bis hin zur Know-your-Customer-Plattform

Pötzsch zählt mehr Problemfälle - Ruf nach europäischem Kundenregister

Für Geldwäsche gilt wie in der Kunst: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt - Schwer im Trend liegen kriminelle Geschäfte mit Geschenkkarten

Der Leiter der Financial Intelligence Unit zur Geldwäschebekämpfung über den personellen Ausbau, neue Aufgaben und die Rekrutierung von Bankern

FIU-Leiter Schulte kündigt Erweiterung von bisher 475 auf rund 800 Stellen an

Deutschland leistet sich eine herbe Schieflage bei der Ausleuchtung von Geldwäsche-Aktivitäten - Auch hapert es an einer europaweiten Koordination

Ausweitung des Straftatbestands ruft Kritik hervor

Wirtschaftsprüfer sehen Defizit in Nichtfinanzsektor

Afca wächst auf 30 Mitglieder - Neue Arbeitsgruppen

Börsen-Zeitung, 24.10.2020 fir Frankfurt - Die Financial Action Task Force (FATF) warnt vor zunehmenden kriminellen Umtrieben im Gefolge der Corona-Pandemie. Betrüger, Terroristen, Hacker und Geldwäscher machten sich die Krise, die länger andauere,...

Das Bundeskabinett will Strafverfolgung durch Polizei und Justiz erleichtern

Auch die Aktivseite von Investmentfonds muss im Fokus stehen

Börsen-Zeitung, 11.9.2020 fir Frankfurt - Die europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA spricht sich für einheitliche Regeln in der Geldwäschebekämpfung aus und fordert die EU-Kommission auf, ein einheitliches Regelwerk (Single Rulebook) zur Bekämpfung...

Eigentlich sind sich alle einig: Die Bekämpfung der Geldwäsche ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Insofern übernehmen die Banken hieran pflichtbewusst ihren Anteil. Zuletzt meldeten sie in Deutschland weit über 100 000 Verdachtsfälle. Doch...

Verordnungsentwurf des Bundesfinanzministeriums erweitert Meldepflichten

Deutscher Gesetzgeber geht in der Umsetzung europäischer Vorgaben deutlich über das geforderte Mindestmaß hinaus

Umstrukturierung soll Ausbau gerecht werden

Börsen-Zeitung, 12.8.2020 lee Frankfurt - Das Bundeskriminalamt (BKA) hat am Dienstag mehrere Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, um dem Verdacht auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche nachzugehen. Außerdem stellte die Behörde Kundenanfragen bei...

Börsen-Zeitung, 12.8.2020 dpa-afx Berlin - Der Tatbestand der Geldwäsche soll grundlegend reformiert werden, um den Behörden die Strafverfolgung zu erleichtern. Dieses Ziel verfolgt ein Gesetzentwurf, den Justiz- und Finanzministerium am Dienstag in...

Skepsis gegenüber Ausbau der EBA-Kompetenzen

Börsen-Zeitung, 4.7.2020 dpa-afx Rom - Ein Expertenausschuss des Europarats wird ab September das Vorgehen des Vatikans gegen Geldwäsche und andere kriminelle Finanztransaktionen begutachten. Das teilte die Finanzaufsicht des Kirchenstaates AIF am...

fir - Der Financial Action Task Force (FATF) gehören 37 Staaten, die EU-Kommission und der Golf-Kooperationsrat als Mitglieder an. Sie gilt als der globale Standardsetzer, wenn es um die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und...

Börsen-Zeitung, 1.7.2020 fir Frankfurt - Der Deutsche Marcus Pleyer tritt heute das Amt des Präsidenten der Financial Action Task Force (FATF) an. Der 50-jährige Unterabteilungsleiter im Bundesfinanzministerium hat sich für seine zweijährige...