Geldwäsche

Beamter des Bundesfinanzministeriums tritt heute das Amt als FATF-Präsident an - Technologie soll Compliance-Kosten der Banken senken

Marit Bø Bornstein treibt Joint Venture in Stockholm voran - Invidem soll vom ersten Halbjahr 2021 an Informationen bereitstellen

Größte deutsche Banken aller drei Säulen einigen sich auf Standard - Geschäftsführer der Bertelsmann-Gesellschaft BFS Finance hat das Projekt mit entwickelt

Luxemburger beurteilen bis 2021 Effizienz

Neue Truppe spürt Betrügern und Geldwäschern nach - Corona verschärft Lage

Börsen-Zeitung, 22.5.2020 fir Frankfurt - Schwedens Großbanken intensivieren die Zusammenarbeit mit der Polizei, um gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzugehen. Grundlage eines verstärkten Informationsaustauschs ist die sogenannte...

Aktionsplan vorgestellt: Konkrete Gesetzesvorschläge erst 2021 - Neue Methodik für eine schwarze Liste

Nationale Behörden sollen Informationspool speisen - Regulierer weist Befürchtungen über mehr Meldelasten von sich und will Befugnisse ausschöpfen

fir - Die EBA ist seit Jahresbeginn mit mehr Kompetenzen ausgestattet, um nationale Behörden zur Geldwäscheprävention und Finanzinstitute in der Europäischen Union stärker an die Kandare zu nehmen. Die unbefriedigenden Erfahrungen in dieser Hinsicht...

Börsen-Zeitung, 7.5.2020 fir Frankfurt - Die von der EU mit mehr Befugnissen zur Geldwäschebekämpfung ausgestattete europäische Bankenregulierungsbehörde EBA setzt unter anderem auf verstärkte Informationsflüsse, um ihrem neuen Mandat gerecht zu...

Kontrolleure befürchten Überwachungslücken

Drei Viertel der weltweiten Ausgaben gegen Finanzkriminalität stemmen europäische Institute - Studie von Lexis Nexis

Coronakrise droht Banken abzulenken - Aktuelle Länderprüfung Deutschlands auf dem Prüfstand

Kommission skizziert Struktur in Aktionsplan - Separate Behörde oder EBA-Reform - Auf Banken kommen neue Beiträge zu

Alix Partners: Banken haben Mühe, verdächtige Transaktionen zu erkennen

Börsen-Zeitung, 22.2.2020 fir Frankfurt - Ein Beamter aus dem Bundesfinanzministerium ist zum Präsidenten des internationalen Regulators in der Geldwäschebekämpfung, der Financial Action Task Force (FATF), gewählt worden. Marcus Pleyer wird sein...

Union schärft Bewusstsein für Gefahren, die von Manipulation, Geldwäsche und Cyberangriffen ausgehen - Vor allem Kreml-Aktivitäten stoßen auf Besorgnis

Hufeld lehnt ein Mandat für EBA oder EZB ab

Hufeld: Der Uhrzeiger rückt immer näher an die Fünf-vor-zwölf-Marke heran - Plädoyer für neue EU-Geldwäschebehörde

Erweiterte Meldepflichten - Nahezu sämtliche Gesellschaften betroffen

Kampf gegen Geldwäsche und gegen Steuervermeidung finden ebenso rechtliche Konkretisierung wie Anreize für elektronisch betriebene Dienstwagen

Financial Action Task Force untersucht 2020 Umsetzung in Deutschland

BaFin-Exekutivdirektor Pötzsch erwartet bis 2022 EU-Verordnung und eigens zuständige Behörde

Von Tobias Fischer, Frankfurt Börsen-Zeitung, 10.12.2019 Die jüngsten Vorstöße der EU könnten dem bislang weitgehend dys-funktionalen europäischen Geldwäscheaufsichtssystem echte Schlag-kraft verleihen. Die EU-Finanzminister haben der EU-Kommission...