Geldwäsche

Börsen-Zeitung, 27.11.2019 In den vergangenen 20 Jahren haben Aufsichtsbehörden weltweit Druck auf den Bankensektor ausgeübt, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu identifizieren und zu bekämpfen. Die Banken haben reagiert und erhebliche...

Börsen-Zeitung, 16.11.2019 Reuters Frankfurt - EZB-Direktor Yves Mersch hat sich für eine EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung starkgemacht. Eine solche unabhängige Behörde könne Richtlinien vorgeben, deren Umsetzung...

Große Staaten dringen auf schlagkräftige Institution

Sechs Staaten fordern einheitlichen Rechtsrahmen und europäische Aufsicht - Fokus auf Hochrisikofälle

Rundumschlag von Bankenaufsicht bis Geldwäsche - BaFin: Die Punkte sind bekannt

Auch EU-Finanzminister zeigen sich aufgeschlossen

Private Banken fordern neuen Fokus im Meldewesen für Geldwäsche - Zentrale Zoll-Einheit FIU in der Kritik

Behörden und 15 Banken gründen "Anti Financial Crime Alliance" (Afca)

EU-Parlament ist mit Regel-Umsetzung unzufrieden

Experten diskutieren Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs im Krisenfall

Börsen-Zeitung, 14.9.2019 In den letzten Jahrzehnten haben Finanzinstitute alle Arten von Compliance-Hürden überwunden, oft erfolgreich. Die Geschäftsmodelle wurden verfeinert, Änderungen vorgenommen, Regulatoren beschwichtigt. Doch die neue...

Institute wollen gemeinsame Einrichtung schaffen

Börsen-Zeitung, 31.8.2019 Ende Juli verabschiedete das Bundeskabinett den Gesetzesentwurf zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie. Der Entwurf sieht vor, sogenannte "Kryptowerte" als Finanzinstrument in das Kreditwesengesetz (KWG) aufzunehmen....

Große Fondsgesellschaften vertreten im Umgang mit heiklen Banken wie Danske und Swedbank unterschiedliche Ansätze

Verwahrgeschäft als neue erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung - Zahlreiche Abgrenzungsfragen

Börsen-Zeitung, 10.8.2019 In der Vergangenheit kam es zu spürbaren Bewegungen im internationalen Netzwerk der Korrespondenzbanken, das allgemein als "Correspondent Banking" bezeichnet wird. Die wachsende Verteilung des global erwirtschafteten...

Strategy& beziffert Ersparnis durch gemeinsame KYC-Einheit auf jährlich 50 Mill. Euro pro Großbank

EU-Kommission kritisiert "strukturelle Probleme" - Erneutes Plädoyer für eine eigenständige Behörde

Börsen-Zeitung, 10.7.2019 ski Frankfurt - Fintechs und Kryptogeld fordern die Behörden beim Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung heraus. "Einige Kryptowährungen sind regelrecht mit dem Ziel entwickelt worden, den Weg der Vermögenswerte...

Münchner Sicherheitskonferenz warnt vor Legitimations- und Sicherheitsrisiken für Staaten - Kriminelle nutzen Lücken in Regulierung

Börsen-Zeitung, 29.6.2019 fir Frankfurt - Auf global 1,7 bis 4,2 Bill. Dollar beziffert die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) den Betrag an schmutzigen Geldern, die 2018 reingewaschen wurden. In den vergangenen Jahren seien zwar auch dank der...

Börsen-Zeitung, 21.5.2019 dpa-afx Berlin - Finanzminister Olaf Scholz will stärker gegen Geldwäsche und Steuertricks vorgehen. Dazu soll das Transparenzregister öffentlich zugänglich gemacht werden, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete....

Börsen-Zeitung, 11.5.2019 fir Frankfurt - Die Finanzaufsichtsbehörden (Financial Supervisory Authorities, FSA) aus Skandinavien und dem Baltikum bündeln ihre Kräfte im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um die Zusammenarbeit zu...

Röseler lässt Vorwurf der Untätigkeit in Danske-Fall nicht auf sich sitzen