Geldwäsche

"Politisch exponierte Personen" gelten als korruptionsanfällig und erfordern höchste Wachsamkeit bei Geldwäscheprävention

Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch hält jede Bank für liquidierbar - Fortschritte bei Geldwäschebekämpfung

BaFin-Exekutivdirektor will bei Geldwäsche-Verfehlungen durchgreifen - Fortschritte auf europäischer Ebene - Auch neue EU-Behörde denkbar

Von Tobias Fischer, Frankfurt Börsen-Zeitung, 15.3.2019 Die jüngsten Veröffentlichungen über ein weit verzweigtes Netzwerk namens "Troika Laundromat" (Waschsalon), über das Wohlbetuchte und Kriminelle aus Russland von 2006 bis 2013 etwa 4,8 Mrd....

Britische JMLIT bringt Finanzinstitute, Aufseher und Ermittler zusammen - Deutsche Bank lobt Austausch

Börsen-Zeitung, 21.2.2019 dpa-afx München - Im Kampf gegen internationale Geldwäsche haben Ermittler Vermögenswerte im Wert von rund 50 Mill. Euro beschlagnahmt. Wie die Staatsanwaltschaft München I mitteilte, schlugen Fahnder zeitgleich in...

EU-Behörde geht gegen die Finanzaufsicht Dänemarks und Estlands vor

Wegen regulatorischer Unwägbarkeiten und hoher Kosten stutzen Institute internationale Verbindungen

Häufung und Ausmaß der Fälle nehmen zu - Operationelle Risiken stehen im Zentrum der Debatte - Sorge um Deutsche Bank

Transparency International beklagt schwere Defizite im Kampf gegen Kriminelle

Börsen-Zeitung, 6.12.2018 fir Frankfurt - Polizeibehörden in 18 Staaten Europas, in Australien und den USA haben in einer konzertierten Aktion Geldwäscher und ihre Unterstützer, sogenannte Money Mules, verfolgt. 1 500 seien ausfindig, davon 168...

Ursachenforschung und besserer Austausch geplant

Von Bernd Wittkowski, Frankfurt Börsen-Zeitung, 1.12.2018 Kreidezähne, Ferkelkastration, Cum-ex: Sven Giegold hat zu allem eine Meinung. Und vor allem: Der Abgeordnete im Europaparlament und finanz- und wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion...

Bundeskriminalamt durchsucht Wohnungen

Börsen-Zeitung, 9.11.2018 ahe Brüssel - Nachdem die Europäische Zentralbank in dieser Woche der maltesischen Pilatus Bank die Lizenz entzogen hat, hat nun die EU-Kommission noch einmal nachgelegt und die maltesische Anti-Geldwäsche-Behörde FIAU dazu...

Beauftragte einer europäischen Großbank verbummelt Frist und muss Strafe zahlen - OLG bestätigt BaFin

Börsen-Zeitung, 20.10.2018 Reuters Paris - Die Aufsichtsbehörde zur weltweiten Bekämpfung von Geldwäsche will ein Regelwerk für die Geschäfte mit Kryptowährungen erstellen. Im Juni 2019 würden die ersten Vorgaben verabschiedet, anhand deren die...

Der Geldwäsche-Skandal um die Danske Bank nimmt nicht nur nahezu im Wochenrhythmus größere Ausmaße, sondern mittlerweile Züge eines Thrillers an. EU-Justizkommissarin Vera Jourova spricht vom größten Skandal Europas. Zumindest bis der nächste...

Richtlinie mit neuen strafrechtlichen Bestimmungen

Länderindex des Basel Institute on Governance zeigt ein trübes Bild - Entzauberung der Musterschüler

Compliance-Zwänge bei Geldwäsche-Vorkehrungen zwingen zur Offenlegung von Kundendaten - US-Behörden machen Druck

dz - Hennie Verbeek-Kusters steht seit zehn Jahren an der Spitze der niederländischen Antigeldwäschebehörde. Sie leitet ein Team mit 57 Mitarbeitern und einem jährlichen Budget von 5,3 Mill. Euro. Zu ihren großen Anliegen gehört die Förderung der...

Die Leiterin der niederländischen Antigeldwäschebehörde über die jüngsten Vorfälle bei Danske und ING

bg - In Großbritannien wächst die Sensibilität für Themen, die bei einem harten Brexit ohne Abkommen mit der EU Kollateralschäden verursachen können. Das betrifft auch Abkommen für den grenzüberschreitenden Datenaustausch. Darauf hat Charles Randall...