Geldwäsche
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Geldwäsche.
Hoffnungswert Danske Bank
Für die Aktie der Danske Bank bestehen infolge von Geldwäscheverstößen des Finanzinstituts und weiteren Altlasten Rückschlagsrisiken. Doch Zinserhöhungen bieten für den Titel auch Chancen.
Compliance-Kosten wachsen kräftig
Die Kosten der Banken und anderer Finanzdienstleister für Compliance steigen Jahr für Jahr. Die Tendenz wird anhalten, befindet Lexis Nexis in einer Umfrage unter Compliance-Profis in 14 Ländern, darunter Deutschland.
Blessing führt Beirat von Unzer
Der frühere Vorstandschef der Commerzbank, Martin Blessing, scheint Herausforderungen zu lieben. Er übernimmt beim Payment-Dienstleister Unzer den Vorsitz eines neu gegründeten Beirats, wie am Freitag mitgeteilt wurde.
Finanzministerium will effektiver gegen Geldwäsche vorgehen
Deutschland gilt als Geldwäscheparadies, auch weil Organisation und Ressourcenausstattung keine effektive Bekämpfung und Verfolgung gewährleisten. Nun soll eine neue Bundesbehörde Abhilfe schaffen.
Regulierer FATF und Interpol jagen illegale Vermögen
Der internationale Anti-Geldwäsche-Regulierer Financial Action Task Force (FATF) und die Polizeiorganisation Interpol tun sich zusammen, um Kriminellen ihre Vermögenswerte zu entziehen.
Banken melden doppelt so häufig Geldwäscheverdacht
Eine außergewöhnlich große Menge an Geldwäscheverdachtsmeldungen ist im vergangenen Jahr bei der Financial Intelligence Unit (FIU) eingegangen. Finanzdienstleister und andere Verpflichtete gaben 300000 Berichte ab.
Geldwäsche-Meldungen verdoppelt
Finanzinstitute haben im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viele Geldwäsche-Verdachtsmeldungen abgegeben wie 2020. Die für deren Filterung und Analyse zuständige Behörde FIU bekam an die 300 000 Meldungen.
Geldwäschebekämpfung in Deutschland unzureichend
Die Financial Action Task Force bescheinigt Deutschland zwar Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, fordert aber eine stärkere Überwachung von Banken und Unternehmen.
Swedbank arbeitet Geldwäsche-Skandal ab
Die Swedbank müht sich, die Schäden des 2019 publik gewordenen Geldwäscheskandals zu beheben. Dabei ist sie ein gutes Stück vorangekommen. Unsicherheit bringen aber die anhaltenden Untersuchungen der US-Behörden.
BaFin greift durch bei Unzer E-Com
Das Heidelberger Payment-Fintech Unzer E-Com darf auf Anordnung der BaFin wegen Defiziten in der Geldwäscheprävention vorübergehend keine Neukunden annehmen und wird von einem Sonderbeauftragten überwacht.
Luxemburg als Vorbild für die Geldwäschebekämpfung
Wer in Deutschland die Geldwäsche richtig bekämpfen will, sollte mal nach Luxemburg kommen. Denn die Luxemburger wissen, wie es geht, und sind darin seit Jahren sehr erfolgreich.
Mängel im Kampf gegen Geldwäsche
Deutschland hat nach Ansicht des internationalen Anti-Geldwäsche-Regulierers Financial Action Task Force (FATF) in der Geldwäscheprävention im vergangenen Jahrzehnt Fortschritte erzielt, aber weiterhin Verbesserungsbedarf.
„Deutschland darf kein Paradies für Geldwäsche mehr sein“
Bundesfinanzminister Christian Lindner hat fehlende Ermittlungserfolge bei großen, komplexen Fällen der Finanzkriminalität beklagt. Die Einrichtung eines zentralen Bundesfinanzkriminalamts soll das ändern.
Berlin plant neue Behörde gegen Geldwäsche
Mit einer neuen Behörde will das Bundesfinanzministerium Schwachstellen in der Bekämpfung von Finanzkriminalität begegnen. Unter ihrem Dach sollen unter anderem ein zu gründendes Bundesfinanzkriminalamt und die bestehende FIU vereint werden.
Leichter gesagt als getan
Die Gründung einer Anti-Geldwäsche-Behörde ist richtig und aller Ehren wert. Diese aus dem Boden zu stampfen, wird jedoch ein schwieriges Unterfangen.
Wirbel um Mischdienste für Kryptowährungen
Das US-Finanzministerium wirft dem Krypto-Mischdienst Tornado Cash vor, Hackern bei der Geldwäsche geholfen zu haben. In der Folge wächst die regulatorische Unsicherheit am Markt für Digital Assets.
Krypto-Geldwäsche wird sanktioniert
In den Niederlanden wurde der Softwarespezialist Alexey Pertsev festgenommen. Er soll sich am Verschleiern von Finanzströmen beteiligt haben.
Euro befestigt sich trotz geldpolitischer Unsicherheit
Der Euro hat sich am Dienstag befestigt, der Blick der Investoren richtet sich auf Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten. Der Kryptotoken Torn bricht nach US-Sanktionen gegen den Emittenten ein.
DZ Bank muss bei Geldwäsche nachsitzen
Die DZ Bank hat Sorgfaltspflichten rund um Kundenbeziehungen verletzt, die zur Vorbeugung von Geldwäsche dienen. Dafür kassierte das genossenschaftliche Zentralinstitut nun eine Rüge der BaFin.
Danske Bank bläst Dividende ab
Die Danske Bank sieht wegen möglicher künftiger Strafzahlungen im Geldwäscheskandal von Dividendenzahlungen für 2021 ab, die ursprünglich im zweiten Quartal vorgesehen waren.
Deutsche Bank zahlt Strafe
Die Deutsche Bank hat der Zahlung einer Geldstrafe aufgrund verspäteter Meldungen zu Verdachtsfällen von Geldwäsche zugestimmt.
Regulierer FATF setzt Schwerpunkte
Der globale Anti-Geldwäsche-Regulator Financial Action Task Force (FATF) hat die Schwerpunkte der zweijährigen Amtszeit unter dem neuen Präsidenten T. Raja Kumar dargelegt.
Kryptotransaktionen sollen rückverfolgbar werden
Für Transaktionen mit Kryptoassets sollen künftig ähnliche Regeln gelten wie für andere Finanztransaktionen. Insbesondere soll es bei Überweisungen Rückverfolgbarkeitsverpflichtungen geben.
EU-Staaten konkretisieren Befugnisse für neue Anti-Geldwäsche-Behörde
Die EU-Mitgliedstaaten haben gemeinsam noch einmal ihre Bereitschaft bekräftigt, eine neue europäische Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche einzurichten, und haben dieser „Anti-Money Laundering Authority“ (AMLA) auch schon erste Befugnisse übertragen.
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