Geldwäsche
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Geldwäsche.
Raja Kumar führt Anti-Geldwäsche-Regulierer FATF
Der Standardsetzer zur Bekämpfung von Geldwäsche, FATF, bekommt einen neuen Präsidenten. T. Raja Kumar übernimmt am 1. Juli von Marcus Pleyer, dessen reguläre Amtszeit nach zwei Jahren endet.
Geldwäschebekämpfer warnt vor Instrumentalisierung
Nach zwei Jahren übergibt Marcus Pleyer die Präsidentschaft des globalen Standardsetzers gegen Geldwäsche, FATF. Am Ende der Amtszeit lag ein wegweisender Beschluss: Russland hat sein Stimmrecht abgesprochen bekommen.
Kämpfer gegen Geldwäsche
Auch nach Ende seiner Präsidentschaft in der Financial Action Task Force (FATF) wird sich Marcus Pleyer wieder intensiv mit der FATF beschäftigen: Genauer gesagt mit den Hausaufgaben, die sie im Zuge der Deutschlandprüfung, die voraussichtlich...
Globaler Standardsetzer
Die Financial Action Task Force (FATF) ist der globale Standardsetzer gegen Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Sie wurde 1989 von den G7-Staaten gegründet und ist mit eigenem Sekretariat der Organisation für wirtschaftliche...
Softwareschmiede CDDS wird umbenannt in Cleversoft
cru Frankfurt – Die Münchener Softwarefirma Cleversoft, die dem auf Unternehmenssoftware spezialisierten niederländischen Finanzinvestor Main Capital gehört, gibt ein Jahr nach der Übernahme der Luxemburger CDDS Gruppe bekannt, dass ab dem 1. Juli...
Credit Suisse wegen Geldwäsche verurteilt
Das Schweizer Bundesstrafgericht hat die Credit Suisse in einem Fall von Geldwäsche einer bulgarischen Kokainhändler-Bande für schuldig befunden.
Board-Wechsel in Anti Financial Crime Alliance
Deutsche-Bank-Vorstand Stefan Simon kommt ins Führungsgremium der öffentlich-privaten Allianz gegen Finanzkriminalität, Afca. Er ersetzt Ulrich Göres, der dort ursprünglich für HSBC Deutschland eingezogen war.
Britischer Rückzieher bei Kryptoregulierung
London hat einen Rückzieher bei der Kryptoregulierung gemacht. Kryptofirmen sollen nun doch keine Informationen über Absender und Empfänger von Zahlungen liefern müssen, die an anonyme Wallets gehen.
FATF präsentiert Mängelliste für Deutschland
Die Financial Action Task Force (FATF) hat Deutschland am Freitag diverse Defizite in der Geldwäscheprävention bescheinigt, aber auch Fortschritte anerkannt.
Credit Suisse droht Anklage in der Schweiz
Die Aktivitäten ihres ehemaligen Kundenberaters Patrice Lescaudron haben für Credit Suisse womöglich ein juristisches Nachspiel. Ein Genfer Staatsanwalt wirft dem Institut schwere Geldwäsche vor.
Peter Weinzierl fühlt sich manipuliert
Der österreichische Bankier Peter Weinzierl, langjähriger Chef der untergegangenen Meinl Bank, kämpft in London gegen die von der USA verlangte Auslieferung wegen des Verdachts der Geldwäsche.
Anti-Geldwäsche-Behörde soll 2026 voll einsatzfähig sein
Die geplante Anti-Geldwäsche-Behörde der EU, AMLA, soll im nächsten Jahr eingerichtet werden und 2026 voll einsatzfähig sein. Das bekräftigte nun John Berrigan, Generaldirektor der EU-Kommission.
Clerc führt Geschäfte bei Regulierer FATF
Violaine Clerc ist neue Geschäftsführerin des globalen Anti-Geldwäsche-Regulierers Financial Action Task Force (FATF). Die Französin führt seit 1. Juni das FATF-Sekretariat in Paris, teilt der Standardsetzer mit. Clerc verfügt demnach über mehr als...
Berlin lehnt Pläne des Europäischen Parlaments ab
Selbst verwaltete elektronische Geldbörsen sollen nach dem Willen des Europäischen Parlaments strenger reguliert werden. Die Kryptobranche ist alarmiert. Aus Berlin kommt Unterstützung.
EZB strebt starke Bande mit Anti-Geldwäsche-Behörde an
Die EZB-Bankenaufsicht sieht die Chance auf eine Stärkung der Bankenaufsicht und der Finanzbranche, wenn die geplante Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA die Arbeit aufnimmt.
G7 strebt nach Krisenresilienz
Hoch oben auf dem Petersberg werden die Finanzminister und Notenbankgouverneure der G7 weltwirtschaftliche Fragen beraten. Staatsfinanzen, Digitalisierung und Klimaneutralität stehen auf der Agenda.
Swiss Life holt gut Gebühren rein
Die Prämieneinnahmen des größten börsennotierten Schweizer Lebensversicherers, Swiss Life, sind einer Mitteilung vom Mittwoch zufolge im ersten Quartal währungsbereinigt um 3 % auf 6,86 Mrd. sfr gestiegen.
Razzia bei der Deutschen Bank
In der Zentral der Deutschen Bank gab es am Freitag eine Durchsuchung. Es geht um den Verdacht der Geldwäsche, die Bank hatte die entsprechende Meldung selbst abgegeben.
Razzia bei der Deutschen Bank
Am Freitagvormittag kam es wegen des Verdachts der Geldwäsche zu einer Razzia in der Konzernzentrale der Deutschen Bank. Für das Kreditinstitut ist es nicht der erste Behördenbesuch dieser Art.
Danske Bank macht sich auf hohe Strafe gefasst
Danske Bank warnt vor einer möglichen hohen Strafe im Zusammenhang mit einem der weltweit größten Geldwäscheskandale.
Neuer Haftbefehl gegen Ghosn
Die Staatsanwaltschaft Nanterre hat einen Haftbefehl gegen den früheren Renault-Chef erlassen. Er wird bereits von der japanischen Justiz gesucht, seit ihm Ende 2019 die spektakuläre Flucht aus Tokio gelungen ist.
BaFin schickt gleich zwei Sonderbeauftragte
Die BaFin hat gleich in zwei Banken Sonderbeauftragte entsandt. Bei der russischen VTB Bank (Europe) habe das ein Exodus der Vorstände notwendig gemacht, bei der türkischen Ziraat Bank Mängel in der Geldwäschebekämpfung.
„Die Regulierung muss adaptiv sein“
Die Blockchain-Branche wehrt sich mit Nachdruck gegen aktuelle Regulierungsvorstöße des EU-Parlaments. Die geplanten Vorschriften gefährdeten das Innovationstempo und die Cybersicherheit in Europa.
Bafin schickt Aufpasser zur Ziraat Bank
Um sicherzustellen, dass die Ziraat Bank International ihre Strukturen in Sachen Geldwäsche in Ordnung bringt, hat die deutsche Finanzaufsicht Bafin einen Sonderbeauftragten ins Institut abgestellt.
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