Kriminalität in Politik und Wirtschaft

Schweizer Finma muss "nicht nachvollziehbare" Strafe gegen Skandalbank BSI überprüfen

Anwalt: Beschuldigtem droht Strafe von bis zu zehn Jahren

Börsen-Zeitung, 29.11.2019 ak Bonn - Noch vor Weihnachten will das Landgericht Bonn ein Signal aussenden, in welche Richtung sich der erste Strafprozess in Sachen Cum-ex bewegt. Die 12. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Roland Zickler hat...

Vertrauensvorschuss für Banken gewährt

Börsen-Zeitung, 20.11.2019 dpa-afx Düsseldorf - Polizei, Steuerfahndung und Justiz sind am Dienstagmorgen in fünf Bundesländern mit einer Großrazzia gegen illegale Millionentransfers ins Ausland vorgegangen. 27 Beschuldigte im Alter zwischen 23 und...

Gesetz gegen Unternehmenskriminalität verankert Monitor in deutschem Recht

Banken werden sich über Entschädigung nicht einig

Vabanquespiel für Unternehmen: Kooperieren oder verteidigen?

Wer wusste was? Die genauen Kenntnisse von Investoren, Kreditinstituten, Depotbanken, Clearstream und der Einfluss von Beratern

Justizministerium kündigt neuen Entwurf an - Regelungen bleiben umstritten

Steueranwälte sicherten sich zusätzlich ab - Komplexe Fondskonstrukte und Großkredit von Deutscher Bank

Kronzeuge: Transaktionen nicht im Verborgenen

"Wir sind Vorreiter bei der Aufklärung des Betrugs"

Der erste Aufschlag ist gemacht und die erste Phase des mit Spannung erwarteten ersten Strafprozesses in Sachen Cum-ex beendet. Die Staatsanwaltschaft Köln hat ihre Anklage gegen zwei ehemalige Wertpapierhändler verlesen, sie listet 34 konkrete...

Im Strafprozess meldet sich auch ein Warburg-Anwalt zu Wort - Ermittlungen in Frankfurt dauern an

Börsen-Zeitung, 18.9.2019 dpa-afx/Bloomberg Düsseldorf - Die Staatsanwaltschaft Köln verschärft den Kampf gegen die Drahtzieher der milliardenschweren Cum-ex-Steuerdeals. Inzwischen seien 56 Verfahrenskomplexe mit rund 400 Beschuldigten in Köln...

IT-Sicherheitsanbieter R&S warnt vor PSD2 als Einfallstor zum Kundenkonto

In Deutschland ist grundsätzlich mit Beschlagnahme der Ergebnisse zu rechnen

ak - Das Cum-ex-Verfahren in Bonn könnte der Auftakt zu einer Reihe von Strafprozessen in diesem Zusammenhang sein. Staatsanwaltschaften in vier deutschen Städten ermitteln gegen Hunderte Beteiligte - gegen Händler, Anwälte und Organmitglieder von...

Deutschlandchef und Cyberexperte von Oliver Wyman sprechen über die Gefahren durch Deep Fakes für den Finanzsektor sowie die Gesellschaft

Angeklagter Martin S. will zu Cum-ex-Geschäften umfassend aussagen - Tatsächlicher Schaden für den Fiskus bei knapp 400 Mill. Euro

fir - Eine neuartige Variante des CEO oder Fake President Fraud genannten Betrugs, bei dem sich Kriminelle gegenüber Angestellten als ihre Chefs ausgeben und ihnen Zahlungsanweisungen erteilen, hat der Kreditversicherer Euler Hermes am Mittwoch...

Gesetzgeber will Konzerne deutlich schärfer zur Rechenschaft ziehen - Anreize für Investitionen in Compliance-Programme

Schaden für deutsche Unternehmen beträgt 190 Mill. Euro in fünf Jahren - Versicherung greift nicht immer