Geldwäschebekämpfung auf Britisch

Schützenhilfe für die Strafverfolger

Sieben Großbanken werden Kundendaten an die Strafverfolger weitergeben, wenn eine Reihe von Indikatoren auf strafbare Handlungen hindeutet. Das sei noch nie irgendwo probiert worden.

Schützenhilfe für die Strafverfolger

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für die Strafverfolger

hip London

Die britischen Strafverfolger sind im Kampf gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität einen Schritt weitergekommen. Wie die Nationale Kriminalbehörde (NCA) mitteilt, werden sieben Großbanken Kundendaten an sie weitergeben, wenn ein Verdacht auf strafbare Handlungen besteht. Darauf müsse eine ganze Reihe von Indikatoren hindeuten. Die Finanzaufsicht (FCA) sei als Beobachter an Bord.

Alle Großbanken an Bord

Bei den Instituten handele es sich um Barclays, Lloyds Banking Group, Metro Bank, Natwest, Santander, Starling Bank und TSB. „Derzeit können Kriminelle das Bankensystem auf eine Art und Weise dazu nutzen, Geld schnell über internationale Grenzen zu bewegen, die Strafverfolger schwer verhindern können“, sagte Adrian Searle, der das Zentrum für Wirtschaftskriminalität der NCA führt.

Die Partnerschaft mit den Banken sei „ein wirklich innovativer Ansatz“. Es sei das erste Mal, dass so etwas irgendwo probiert werde.

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