Die britische Tochter der spanischen Santander Bank wurde von der Finanzaufsichtsbehörde wegen wiederholter Versäumnisse bei der Geldwäschebekämpfung zu einer Geldstrafe in Höhe von 108 Mill. Pfund verurteilt. Die Bank wies über einen Zeitraum von fünf Jahren bis 2017 „schwerwiegende und anhaltende Lücken“ bei der Überwachung von Geschäftskunden auf und versäumte es, ein Konto zu schließen, über das Gelder geleitet wurden, die von den Strafverfolgungsbehörden überwacht wurden, so die FCA. Santander hat die Strafe akzeptiert. „Santanders mangelhaftes Management ihrer Geldwäschebekämpfungssysteme und ihre unzureichenden Versuche, die Probleme zu beheben, führten zu einem anhaltenden und schwerwiegenden Risiko von Geldwäsche und Finanzkriminalität“, sagte Mark Steward von der FCA. Die Geldbuße folgt auf Bemühungen der Aufsichtsbehörde, härter gegen Unternehmen vorzugehen, die verdächtige Gelder nicht genau im Auge behalten. Zuvor hatte die Aufsichtsbehörde gegen HSBC, Standard Chartered und Natwest Geldbußen in Höhe von insgesamt 431 Mill. Pfund verhängt.