cru Frankfurt – Die Münchener Softwarefirma Cleversoft, die dem auf Unternehmenssoftware spezialisierten niederländischen Finanzinvestor Main Capital gehört, gibt ein Jahr nach der Übernahme der Luxemburger CDDS Gruppe bekannt, dass ab dem 1. Juli 2022 beide Unternehmsteile gemeinsam unter dem Namen Cleversoft firmieren sollen. Gleiches gelte für die Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Lösungen, die jetzt unter den Namen Cleversoft AMLspotter und Cleversoft BatchNameCheck angeboten werden, wie das Unternehmen mitteilt.

Die neue Cleversoft-Sparte wurde 2009 unter dem Namen Customer Due Diligence Solutions (CDDS) von Philippe Lassine gegründet und hat sich zu einem nach eigener Einschätzung „marktführenden“ Anbieter im Luxemburger GRC-Sektor (Governance, Risk & Compliance) entwickelt. Der Softwarespezialist bietet, jetzt unter dem Namen Cleversoft, eine Anti-Geldwäsche-Software an, die automatisch offizielle Sanktionslisten und Listen politisch exponierter Personen (PEP) sowie Medien auf negative Meldungen zu einzelnen Kunden oder Datenbanken überprüft. Die Automatisierung dieser Arten von Prüfungen gewährleiste die Einhaltung verschiedener AML- und KYC-Compliance-Vorschriften und liefere gleichzeitig Risikoklassifizierungen für jede einzelne Person.

Zusätzlich zur Software unterhält und aktualisiert die neue Cleversoft-Sparte (zuvor CDDS) eine Datenbank zur Durchführung der Namensprüfungen und ist daher nicht von einem Drittanbieter abhängig. Mit der neu veröffentlichen Cloud-Lösung „Cleverkyc” würden alle bekannten CDDS Funktionalitäten um ein Endkunden-Portal erweitert, hieß es.